证券代码：300273        证券简称：和佳股份        编号：2019-067


                     珠海和佳医疗设备股份有限公司

                第四届监事会第四十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十
次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年8月16
日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本
次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真审
议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告及摘要>的议案》

    经审核，全体监事一致认为：董事会编制和审核的《珠海和佳医疗设备股份
有限公司 2019 年半年度报告》及《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2019 年半年
度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    经审核，全体监事一致认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定及公司
《募集资金管理制度》的有关规定，存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    经审核，全体监事一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件
要求进行的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策
变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会
                                                  2019 年 8 月 30 日