证券代码：300273         证券简称：和佳股份           编号：2019-082


                    珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 2019 年第八次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


  重要提示：

  1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。



    一、会议召开和出席情况

    2019 年 9 月 25 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”
或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019 年第八次临时股东大会
的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 10 日上午 9:30 到
11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2019 年 10 月 9 日 15:00 至 2019 年 10 月 10 日 15:00 的任意时间；现场会议
于 2019 年 10 月 10 日下午 15:00 在公司会议室召开。

    本次股东大会由公司董事会召集，经过半数董事推选一致同意由公司董事郝
镇熙先生主持，公司部分董事及全体监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
出席本次会议的股东及股东授权代表共15名，代表股份总数250,761,769股，占
公司总股本的31.5590%，其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份
250,490,769股；参加网络投票的股东9人，所持股份271,000股；单独或合计持
有公司股份比例低 于5%的股东所 持股份合计778,132 股，占公司股 份总数的
0.0979%。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决

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议：

    审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与横
琴华通金融租赁有限公司开展存量租赁资产售后回租业务提供担保的议案》。

    本议案经第四届董事会第五十五次会议审议通过。

    表决结果：同意 250,490,769 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8919%；反对 271,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1081%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。

    其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 507,132 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.2022%；反对 271,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.1081%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    广东精诚粤衡律师事务所罗刚、莫钧翔律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书。

    精诚粤衡律师认为：和佳股份2019年第八次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵
公司章程的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2019年第八次临时股东大会决议；

    2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2019年第
八次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                      珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                               2019 年 10 月 10 日


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