证券代码：300273         证券简称：和佳股份      编号：2019-083



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                  第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次

会议于2019年10月14日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通
知于2019年10月10日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事
9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法

律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公
司董事郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于选举董事会董事长、副董事长的议案》

    经全体董事审议，同意选举郝镇熙先生为公司董事长、蔡孟珂女士为公司副
董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

    经全体董事审议，同意聘任郝镇熙先生为公司总裁，任期三年，自本次董事
会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监

会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

    公司董事会同意聘任石壮平先生、张宏宇先生、田助明先生、罗玉平先生、
董进生先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会
届满之日止。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监

会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于聘任财务总监兼财务负责人的议案》

    公司董事会同意聘任何雄涛先生为公司财务总监兼财务负责人，任期三年，

自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监

会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意下设战略委员会、

审计委员会、提名与薪酬委员会，各委员会组成如下：

    1、 董事会战略委员会

    董事会同意选举郝镇熙先生、吴祈耀先生和毛义强先生（独立董事）三人组
成董事会战略委员会，任期与本届董事会相同，郝镇熙先生为主任委员（召集人）。

    2、 董事会审计委员会

    董事会同意选举陈爱文先生（独立董事）、陆肖天先生（独立董事）和郝镇

熙先生三人组成董事会审计委员会，任期与本届董事会相同，陈爱文先生为主任
委员（召集人）。

    3、 董事会提名与薪酬委员会

    董事会同意选举毛义强先生（独立董事）、陆肖天先生（独立董事）和蔡孟
珂女士三人组成董事会提名与薪酬委员会，任期与本届董事会相同，毛义强先生
为主任委员（召集人）。
    以上所有议案相关人员的简历详见本公告附件。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于公司及全资子公司向为全资子公司向银行申请融资
提供增信的机构提供反担保的议案》

    为满足公司业务发展需要，全资子公司珠海保税区和佳医学影像设备有限公

司（以下简称“和佳影像”）、珠海和佳信息技术有限公司（以下简称“信息技术”）
拟向交通银行股份有限公司珠海分行申请合计 1,500 万元的贷款，贷款期限 24
个月，并由中山银达融资担保投资有限公司（以下简称“中山银达”）为上述贷

款提供连带责任保证担保。同时，对于中山银达承担的上述贷款的担保责任，作
为反担保措施，由公司及全资子公司和佳影像、信息技术对中山银达提供连带责
任保证担保，公司以成都市高新区天府北段办公用房提供担保。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监

会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年第九次临时股东大会审议。

    七、审议通过了《关于召开2019年第九次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司

实际，会议决定本公司于 2019 年 11 月 1 日（星期五）下午 15:00，在本公司会
议室召开 2019 年第九次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2019 年第九次临时股东大会

的通知》。。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                      珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                                 2019 年 10 月 15 日
    附件：简历




    （1）郝镇熙

    郝镇熙，男，1968 年出生，1991 年毕业于华南理工大学电子材料与元器件
专业，获工学学士学位，为公司创始人之一。曾先后任职珠海经济特区发展有限

公司总经理助理和珠海市东鑫仪器有限公司销售总监。2007 年 8 月起，担任公
司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长、总裁。

    郝镇熙先生为公司实际控制人，与公司董事蔡孟珂女士系夫妻关系。截至本

次会议召开之日，郝镇熙、蔡孟珂夫妇合计持有公司股票 245,789,940 股，占公
司总股本的 30.93%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条规定的情形。经查询，郝镇熙先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执

行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    （2）蔡孟珂

    蔡孟珂，女，1972 年出生，2003 年毕业于澳大利亚梅铎大学（Murdoch

University），获工商管理硕士学位（MBA），为公司创始人之一。曾先后任职于
珠海市东鑫制药有限公司和珠海市国际信托投资公司。1996 年，创办珠海市和
佳医疗设备有限公司并曾担任总经理。2007 年 8 月起，担任公司第一届、第二

届、第三届、第四届董事会副董事长。

    蔡孟珂女士为公司实际控制人，与公司董事郝镇熙先生系夫妻关系。截至本
次会议召开之日，郝镇熙、蔡孟珂夫妇合计持有公司股票 245,789,940 股，占公

司总股本的 30.93%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条规定的情形。经查询，蔡孟珂女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执
行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    （3）石壮平

    石壮平，男，1965 年出生，1985 年 7 月毕业于福建龙岩师范学院中文专业。

曾任珠海经济特区宝盛实业发展公司物管部经理、总经理助理，珠海市天久企业
发展有限公司总经理。1996 年加入公司，历任营销中心总监。2007 年 8 月起，
担任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事、副总裁。

    截至本次会议召开之日，石壮平先生持有公司股票（含股权激励限售股）

4,092,797 股，占公司总股本的 0.52%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，石壮平先生不属于最高人民法院网

站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。

    （4）张宏宇

    张宏宇，男，1969 年出生，1991 年毕业于阜新矿业学院工业管理工程（机
械制造企业管理）专业。曾任湖北煤矿机械厂销售科销售人员。1995 年，随郝
镇熙一起筹办公司，历任营销分区总经理、常规产品营销中心执行总裁。2007

年 8 月起，被聘任为公司副总裁，2013 年 12 月起，担任公司第三届、第四届、
第五届董事会董事。

    截至本次会议召开之日，张宏宇先生持有公司股票 2,281,607 股，占公司总

股本的 0.29%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规
定的情形。经查询，张宏宇先不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    （5）吴祈耀
    吴祈耀，男，1936 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 9
月毕业于北京工业学院（现北京理工大学）无线电系。北京理工大学教授。曾任
国家医疗器械评审专家委员会副主任，北京市工业专家顾问，国家计划生育委员

会专家委员会委员，中国电子学会常务理事、生命电子学会理事长，中国仪器仪
表学会专家委员会委员，医疗仪器学会理事长。现任北京理工大学生命学院顾问，
重庆邮电大学名誉教授，中国医疗器械行业协会顾问、专家组负责人，中国肿瘤
微创治疗技术创新战略联盟顾问委员，武汉光谷生物产业基地顾问专家，生命电
子学会名誉理事长，医疗仪器学会名誉理事长。国家自然科学基金、北京市及国

家相关部委专项基金、国家食品药品监督局医疗器械评审等评审专家，深圳迈瑞
生物医疗电子股份有限公司独立董事。2013 年 4 月起，担任公司第二届、第三
届、第四届、第五届董事会董事。

    截至本次会议召开之日，吴祈耀先生未持有本公司股票，与其他持有公司

5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，吴祈耀先生
不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》

及《公司章程》的相关规定。

    （6）毛义强

    毛义强，男，1954 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，

1972 年 12 月参加工作，1974 年 6 月加入中国共产党，高级政工师。1997 年 10
日至 2005 年 6 月，担任云南省政府经合办副主任；2005 年 6 月至 2010 年 12 月，
担任云南铜业（集团）有限公司党委书记、副董事长；2011 年 1 日至 2014 年 12

月，担任中共云南省委第七巡视组组长；2015 年 1 月至 2019 年 1 月退休。2019
年 2 月起，担任公司第四届董事会独立董事。

    截至本公告日，毛义强先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，毛义强先生不属于最高
人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。

    （7）陈爱文

    陈爱文，男，1963 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留

权，中国注册会计师。历任中国证监会长沙特派员办事处副主任科员、主任科员；
湖南洞庭水殖股份有限公司财务总监；中国证监会湖南监管局副处长、处长。2014
年 11 月起，担任华天酒店集团股份有限公司独立董事，2016 年 4 月起，担任岳
阳兴长石化股份有限公司独立董事，2016 年 9 月起，担任御家汇股份有限公司
独立董事，现任北京瑞凯天成投资咨询有限公司湖南分公司首席代表，2019 年 9

月 30 日起担任公司第五届董事会独立董事。

    截至本公告日，陈爱文先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，陈爱文先生不属于最高
人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。

    （8）陆肖天

    陆肖天，男，1982 年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。

历任招商银行股份有限公司客户经理，浙商证券股份有限公司投行部高级经理，
2017 年至今担任上海趵朴投资管理有限公司业务董事，2019 年 9 月 30 日起担任
公司第五届董事会独立董事。

    截至本公告日，陆肖天先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，陆肖天先生不属于最高
人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章

程》的相关规定。
    （9）田助明

    田助明，男，1966 年出生，1988 年毕业于上海交通大学机械工程专业，获

工学学士学位。曾任原轻工业部武汉设计院工程师，珠海奔腾集团有限公司企划
部经理及总裁助理，上海奉通机电设备有限公司总经理。2002 年加入公司，历
任制造总监。2007 年 8 月起，被聘任为公司副总裁。

    截至本次会议召开之日，田助明先生持有公司股票（含股权激励限售股）

1,759,250 股，占公司总股本的 0.22%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，田助明先生不属于最高人民法院网
站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。

    （10）罗玉平

    罗玉平，男，1963 年出生，1984 年毕业于华南工学院化学工程系制糖专业，
获工学学士学位。曾任贵州省轻纺工业厅主任科员，珠海福海集团公司办公室主

任，珠海粤海进出口公司下属豪威电子厂厂长，珠海天年国际企业有限公司直销
部经理，珠海丹田集团公司下属丹田百货运营总监。2001 年加入公司，曾任项
目总监。2007 年 8 月起，被聘任为公司副总裁。

    截至本次会议召开之日，罗玉平先生持有公司股票（含股权激励限售股）

1,108,757 股，占公司总股本的 0.13%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，罗玉平先生不属于最高人民法院网

站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。

    （11）董进生

    董进生，男，汉族，1972 年出生，1996 年毕业于北京商学院（北京工商大
学），2014 年获得中欧国际工商管理学院 EMBA 学位。2000 年-2014 年就职于中
国惠普有限公司专业与支持服务集团，先后担任惠普支持服务跨国公司领域销售
拓展经理、惠普支持服务销售总监、技术服务部支持服务销售中国区总经理。2015

年 1 月起，被聘任为公司副总裁。

    截止本次会议召开之日，董进生先生持有公司股权激励限售股票 170,000
股，占公司总股本的 0.02%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条规定的情形。经查询，董进生先生不属于最高人民法院网站列示的“失
信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    （12）何雄涛

    何雄涛，男，1980 年出生，中国注册会计师。2002 年 6 月广东海洋大学(原

湛江海洋大学)会计学专业专科毕业；2009 年 12 月暨南大学会计专业本科毕业。
曾任职新宝电机(东莞)有限公司会计、泓凯电子科技(东莞)有限公司财务部高级
专员、财务部课长。2014 年 4 月入职公司，历任公司合并报表会计、财务副经
理等岗位，2017 年 9 月起，被聘为公司财务总监兼财务负责人。

    截至本次会议召开之日，何雄涛先生持有公司股权激励限售股票 80,000 股，

占公司总股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条规定的情形。经查询，何雄涛先生不属于最高人民法院网站列示的“失
信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。