珠海和佳医疗设备股份有限公司
         独立董事关于和佳股份相关事项的独立意见



    我们作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公

司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以
及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股
东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现对公司第五届董事会第一次会

议审议的《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘
任财务总监兼财务负责人的议案》《关于公司及全资子公司向为全资子公司向银
行申请融资提供增信的机构提供反担保的议案》发表如下独立意见：

    一、关于聘任高级管理人员的独立意见

    经审查，公司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》
《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任财务总监兼财务负责人的议案》相关

人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司及其他股东利益的情形。

    经审阅本次会议聘任的高级管理人员郝镇熙先生、石壮平先生、张宏宇先生、

田助明先生、罗玉平先生、董进生先生、何雄涛先生的个人履历及相关资料，未
发现有《公司法》《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，
也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。我们认为公司第五届董事
会第一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，具备担任相应职务的资格和能力。

    因此，我们一致同意上述聘任高级管理人员的议案。

    二、关于提供反担保的议案

    经核查，我们认为：全资子公司珠海保税区和佳医学影像设备有限公司（以
下简称“和佳影像”）、珠海和佳信息技术有限公司（以下简称“信息技术”）拟
向交通银行股份有限公司珠海分行申请合计 1,500 万元的贷款，贷款期限 24 个
月，并由中山银达融资担保投资有限公司（以下简称“中山银达”）为上述贷款
提供连带责任保证担保。同时，对于中山银达承担的上述贷款的担保责任，作为
反担保措施，由公司及全资子公司和佳影像、信息技术对中山银达提供连带责任
保证担保，有助于解决全资子公司生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发
展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决
策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社
会公众股东合法权益的情形。上述议案尚需提交股东大会审议。

    因此，我们一致同意上述担保事项。

    （本行以下无正文）
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事关于和佳股份相关事

项的独立意见的签字页）




独立董事：

                毛义强




独立董事：

                陈爱文




独立董事：

                陆肖天




                                                     2019 年 10 月 14 日