证券代码：300273        证券简称：和佳股份          编号：2019-085



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                             对外担保公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、担保情况概述

    为保证子公司的经营需要，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和
佳股份”或“公司”）于2019年10月14日召开了第五届董事会第一次会议，以同
意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司向为全资子公司
向银行申请融资提供增信的机构提供反担保的议案》。

    为满足公司业务发展需要，全资子公司珠海保税区和佳医学影像设备有限公

司（以下简称“和佳影像”）、珠海和佳信息技术有限公司（以下简称“信息技术”）
拟向交通银行股份有限公司珠海分行申请合计 1,500 万元的贷款，贷款期限 24
个月，并由中山银达融资担保投资有限公司（以下简称“中山银达”）为上述贷
款提供连带责任保证担保。同时，对于中山银达承担的上述贷款的担保责任，作

为反担保措施，由公司及全资子公司和佳影像、信息技术对中山银达提供连带责
任保证担保，公司以成都市高新区天府北段办公用房提供担保。

    上述对中山银达的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：中山银达融资担保投资有限公司

    注册资本：26,000 万人民币

    成立时间：2007 年 10 月 12 日

    注册地点：中山市东区兴政路 1 号中山中环广场 3 座 801 号商铺
    法定代表人：李思聪

    经营范围：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项

目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与
担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

    股东构成：
       序号                   股东姓名                      持股比例（%）

        1         广东银达融资担保投资集团有限公司                       46.17

        2          中山公用事业集团股份有限公司                          43.83

        3             中山市金裕贸易有限公司                             10.00

                           合计                                         100.00


    被担保人最近一年及一期财务指标：
                                                                        单位：万元
                                                     2019 年 6 月 30 日/2019 年 1-6 月
   主要财务指标      2018 年 12 月 31 日/2018 年度
                                                               （未经审计）
     资产总额                              52,266                                48,474
     负债总额                              18,024                                16,034
     净资产                                34,242                                32,440
     营业收入                               4,198                                 1,686
     利润总额                               2,854                                   919
     净利润                                 2,229                                   689

   注 1：其中包括银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 18,024 万元。

   注 2：其中包括银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 16,034 万元。


    或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：截止 2019 年 6
月 30 日，长期应收款质押金额为 0 万元。（上述数据未经审计）。

    三、协议的主要内容

    拟与中山银达签署的担保协议

    1、担保方：珠海和佳医疗设备股份有限公司、珠海保税区和佳医学影像设
    备有限公司、珠海和佳信息技术有限公司；

    2、担保金额：1,500 万元；
       3、担保方式：公司、和佳影像、信息技术承担无限连带责任保证担保；

       4、担保期限：中山银达向金融机构及其权利承继者承担担保责任、赔偿责

任或支付费用、款项、利息之日起 2 年。

       四、董事会意见

       本议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过。

       与会董事认为：为满足全资子公司业务发展需要，全资子公司向银行申请贷

款并由中山银达提供担保，对于中山银达承担的上述贷款的担保责任，作为反担
保措施，由公司及全资子公司和佳影像、信息技术对中山银达提供连带责任保证
担保。本公司作为和佳影像、信息技术的股东，符合《公司章程》《对外担保管
理制度》等内部控制规范的要求，程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利

益。

       独立董事认为：全资子公司和佳影像、信息技术拟向交通银行股份有限公司
珠海分行申请合计 1,500 万元的贷款，贷款期限 24 个月，并由中山银达为上述
贷款提供连带责任保证担保。同时，对于中山银达承担的上述贷款的担保责任，
作为反担保措施，由公司及全资子公司和佳影像、信息技术对中山银达提供连带
责任保证担保，有助于解决全资子公司生产经营资金的需求，促进和佳股份的生
产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容
及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范
运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损
害社会公众股东合法权益的情形。

       本次担保事项需提交公司股东大会审议。

       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

       除对子公司进行担保外，和佳股份未有其他对外担保事项。本次为中山银达
提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币 367,041.64 万元，

占和佳股份最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币 249,683.39 万元
的 147%，实际累计对外担保金额为人民币 149,045.71 万元，符合《公司章程》
中关于和佳股份对外担保的相关规定和上市规则的要求。公司无逾期担保事项。
    六、备查文件

    1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

    2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

    3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立

意见》。

    特此公告。




                                    珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                2019 年 10 月 15 日