证券代码：300273         证券简称：和佳股份            编号：2019-089



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                  第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次

会议于2019年10月18日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通
知于2019年10月14日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事
9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董
事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司〈2019 年第三季度报告〉的议案》

    公司《2019 年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业

板信息披露网站的公告。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    公司董事会同意聘任张晓菁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过

之日起至第五届董事会届满之日止。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                2019 年 10 月 19 日