证券代码：300273         证券简称：和佳股份        编号：2019-090


                     珠海和佳医疗设备股份有限公司

                  第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次

会议于2019年10月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年10月14
日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本
次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真审
议，形成如下决议：

    审议通过了《关于公司〈2019 年第三季度报告〉的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019 年第三季度报告》的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2019 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的

创业板信息披露网站的公告。

    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会

                                                2019 年 10 月 19 日