证券代码：300273         证券简称：和佳股份       编号：2019-093


                  珠海和佳医疗设备股份有限公司

                       关于聘任董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 18

日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同
意聘任张晓菁女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。在本次董事会会议召开之前，张晓菁女士的董事会秘书任职
资格已经深圳证券交易所审核无异议。即日起，公司董事长郝镇熙先生不再代行
公司董事会秘书职务。

    公司独立董事已就聘任董事会秘书事项发表了独立意见，一致认为张晓菁女
士的任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，具备担任相应职务的资
格和能力，同意聘任张晓菁女士为公司董事会秘书。具体内容详见公司于同日在

中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上披露的《珠海和佳医疗设备
股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见》。

    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

    联系人：张晓菁、张王均

    联系电话：0756-8686333

    传 真：0756-8686077

    电子邮箱：ir@hokai.com

    邮政编码：519030

    通讯地址：珠海市香洲区宝盛路5号
特此公告。




             珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                        2019 年 10 月 19 日
附件：公司董事会秘书简历



    张晓菁，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于

西北政法大学民商法学院，获法学学士学位。2007 年入职珠海和佳医疗设备股
份有限公司，先后任国际贸易部主管、综合办经理、职工代表监事，现任公司行
政中心总经理、资产管理中心总经理、第五届董事会董事。

    截至本次公告披露之日，张晓菁女士持有公司股票（含股权激励限售股）

100,900 股，占公司总股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，张晓菁女士不属于最高人民法院网站
列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。