证券代码：300273         证券简称：和佳股份        编号：2019-108




                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                  第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次

会议于2019年12月9日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通
知于2019年12月5日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9
人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董
事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司将持有的和佳股
份债权转让给中国华融资产管理股份有限公司广东分公司的议案》

    为更好调整公司及子公司现有的债务结构、缓解公司及子公司资金的流动

性，公司控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）拟将
持有的和佳股份债权转让给中国华融资产管理股份有限公司广东分公司（以下简
称“华融公司”），华融公司拟以 416,000,000.00 元购买恒源租赁持有的公司债

权 439,996,451.70 元。恒源租赁及公司实际控制人郝镇熙、蔡孟珂为该项债权
转让事项提供连带责任担保，具体担保事项以签订的担保合同为准。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                        2019 年 12 月 9 日