证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2020-022
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2020 年 3 月 4 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”
或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2020 年第一次临时股东大会
的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 19 日上午 9:30 到
11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2020 年 3 月 19 日上午 9:15 至 15:00；现场会议于 2020 年 3 月 19 日下午 15:00
在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郝镇熙先生主持，公司部分
董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出
席本次会议的股东及股东授权代表共17名，代表股份总数243,009,006股，占公
司总股本的30.5833%，其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，所持股份
242,347,906股；参加网络投票的股东9人，所持股份661,100股；单独或合计持
有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计1,168,232股，占公司股份总数的
0.1470%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决
1
议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
本议案经第五届董事会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 242,806,306 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9166%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0834%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 965,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3973%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于公司拟非公开发行公司债券（疫情防控债）的具体方
案的议案》
本议案经第五届董事会第七次会议审议通过。
（一）发行规模
表决结果：同意 242,806,306 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9166%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0834%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 965,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3973%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
（二）发行方式
表决结果：同意 242,806,306 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9166%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0834%；
2
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 965,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3973%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
（三）发行期限
表决结果：同意 242,806,306 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9166%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0834%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 965,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3973%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
（四）票面金额和发行价格
表决结果：同意 242,806,306 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9166%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0834%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 965,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3973%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
（五）募集资金用途
表决结果：同意 242,806,306 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
3
99.9166%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0834%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 965,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3973%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
（六）债券利率及确定方式
表决结果：同意 242,806,306 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9166%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0834%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 965,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3973%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
（七）还本付息方式
表决结果：同意 242,806,306 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9166%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0834%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 965,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3973%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
（八）增信方式
4
表决结果：同意 242,806,306 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9166%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0834%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 965,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3973%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
（九）承销方式
表决结果：同意 242,806,306 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9166%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0834%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 965,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3973%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
（十）发行对象及配售方案
表决结果：同意 242,806,306 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9166%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0834%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 965,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3973%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
5
(十一)赎回条款或回售条款
表决结果：同意 242,806,306 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9166%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0834%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 965,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3973%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
（十二）偿债保障措施
表决结果：同意 242,806,306 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9166%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0834%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 965,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3973%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
（十三）挂牌转让场所
表决结果：同意 242,806,306 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9166%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0834%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 965,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3973%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
6
表决权股份总数的 0%。
（十四）决议有效期
表决结果：同意 242,806,306 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9166%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0834%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 965,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3973%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
本次发行公司债券事宜的议案》
本议案经第五届董事会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 242,806,306 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9166%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0834%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 965,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3973%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所罗刚、李勇虎律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳股份2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵
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公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2020 年 3 月 19 日
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