证券代码：300273         证券简称：和佳股份        编号：2020-025



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                  第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次

会议于2020年4月1日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知
于2020年3月27日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9
人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董
事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额
度事项的议案》

    公司董事会同意公司向兴业银行股份有限公司珠海分行申请总额度 25,000

万元（敞口额度 5,000 万元）的综合业务授信，有效期一年。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                 2020 年 4 月 1 日