证券代码：300273         证券简称：和佳股份        编号：2020-026



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                  第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议经全体董事一致同意决定召开，本次会议于2020年4月2日在公司三楼会议室
以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本
次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会
董事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》

    为了更准确的反映公司的主营业务性质，更好的体现公司核心产业发展规
划，方便客户及投资者理解公司战略方向和核心竞争力，公司申请将证券简称“和
佳股份”变更为“和佳医疗”，公司的中英文全称、英文简称和证券代码均保持
不变。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                  2020 年 4 月 2 日