证券代码：300273        证券简称：和佳医疗        编号：2020-061


                  珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 关于择期召开临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年非公开发行 A
股股票事项已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议
通过，尚需提交公司股东大会审议，且需经中国证券监督管理委员会核准后方可
实施。

    经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司将根据本次非公开发行股
票事项的进展情况，择期召开临时股东大会，审议经公司第五届董事会第十二次
会议、第五届监事会第七次会议审议通过的、与本次非公开发行股票事项相关的
各项议案。

    公司将在临时股东大会召开 15 日前以公告形式发出关于召开临时股东大会
的通知，通知全体股东。

    特此公告。




                                   珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                2020 年 6 月 8 日