证券代码：300273              证券简称：和佳医疗           公告编号：2020-070




                     珠海和佳医疗设备股份有限公司
   关于向特定对象发行股票并在创业板上市预案修订情况
                                       说明的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 5 日召
开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票并在
创业板上市的相关议案。2020 年 6 月 23 日召开了第五届董事会第十三次会议审
议通过《关于<公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）>的议
案》，本次发行预案主要修订情况如下：

      预案章节                  章节内容                      修订情况
                                                 更新《创业板上市公司证券发行注册管理
公司声明                    公司声明
                                                 办法（试行）》等规定的相关内容

                                                 更新《创业板上市公司证券发行注册管理

重要事项提示                重要事项提示         办法（试行）》等规定的相关内容、富氧

                                                 昆仑设立进度情况、董事会审议程序情况

第一节     本次非公开发
                                                 更新《创业板上市公司证券发行注册管理
行股票方案概要      三、    （五）发行数量
                                                 办法（试行）》等规定的相关内容
本次发行方案概要

第一节     本 次非公 开发
                            五、本次非公开发行
行股票方案概要    五、本
                            是否导致公司控制     更新实际控制人减持后股份比例情况
次非公开发行是否导致
                            权发生变化
公司控制权发生变化

第 一 节 本 次非 公 开发    （一）本次发行已     更新董事会审议程序情况
行股票方案概要     六、    获得的批准和核准

本次发行方案已经取得

批准的情况及尚需呈报

批准的程序

第一节   本次非公开发

行股票方案概要     六、    （二）本次发行尚
                                                更新《创业板上市公司证券发行注册管理
本次发行方案已经取得       需获得的批准和核
                                                办法（试行）》等规定的相关内容
批准的情况及尚需呈报       准

批准的程序

第 二 节 发 行对 象 的基

本情况   一、发行对象      （三）富氧昆仑       更新富氧昆仑设立进度情况

的基本情况说明

第 二 节 发 行对 象 的基

本情况   二、附生效条      （五）合同的生效条   更新《创业板上市公司证券发行注册管理办

件的股份认购协议的内       件和生效时间         法（试行）》等规定的相关内容

容摘要

第 二 节 发 行对 象 的基

本情况   二、附生效条      （六）主要违约责任   更新《创业板上市公司证券发行注册管理办

件的股份认购协议的内       条款                 法（试行）》等规定的相关内容

容摘要

第四节 董事会关于本次

发行对公司影响的讨论

与分析    一、本次发行
                           （三）股本结构的变
后公司业务及资产整合                            更新实际控制人减持后股份比例情况
                           化情况
计划、《公司章程》、股

本结构、高管人员结构、

业务结构的变动情况

第 四 节 董 事会 关 于本   （三）股本结构的     更新《创业板上市公司证券发行注册管理

次发行对公司影响的讨       变化情况             办法（试行）》等规定的相关内容
论与分析    一、本次发

行后公司业务及资产整

合计划、《公司章程》、

股本结构、高管人员结

构、业务结构的变动情

况

第五节 本次发行相关
                         一、与本次发行相     更新《创业板上市公司证券发行注册管理
的风险说明 一、与本
                         关的风险             办法（试行）》等规定的相关内容
次发行相关的风险

第五节 本次发行相关

的风险说明 六、诉讼      六、诉讼风险         更新诉讼的最新情况

风险

       修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次非公开发行股票事项尚待公
司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。
       特此公告。




                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                                          2020 年 6 月 23 日