证券代码：300273 证券简称：和佳医疗 编号：2020-078
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2020 年 6 月 24 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”
或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2020 年第二次临时股东大会
的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 9 日上午 9:15—9：25，
9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2020 年 7 月 9 日上午 9:15 至 15:00；现场会议于 2020 年 7 月 9 日下午 14:30
在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郝镇熙先生主持，公司部分
董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出
席本次会议的股东及股东授权代表共19名，代表股份总数236,891,634股，占公
司总股本的29.8159%，其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，所持股份
235,155,488股；参加网络投票的股东9人，所持股份1,736,146股；单独或合计
持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计7,725,230股，占公司股份总数的
0.9723%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决
1
议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案（修订稿）》
本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。
表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于<公司向特定对象发行股票方案（修订稿）>的议案》
本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；
2
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
2.05 发行数量
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
3
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
2.06 限售期
表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
2.07 募集资金用途
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
2.08 上市地点
4
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
2.10 发行决议有效期
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
5
3、审议通过了《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向特定对象发行股
票并在创业板上市预案（修订稿）>的议案》
本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。
表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《关于<<珠海和佳医疗设备股份有限公司向特定对象发行股
票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。
表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向特定对象发行股
票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。
6
表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》（逐
项审议）
本议案经第五届董事会第十二次会议审议通过。
6.01 公司引入广州豫博投资管理有限公司为战略投资者并签署《战略合
作协议》
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
6.02 公司引入北京太和东方投资管理有限公司为战略投资者并签署《战
略合作协议》
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
7
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
6.03 公司引入广州市昆仑投资有限公司和广东富氧基金管理有限公司为
战略投资者并签署《战略合作协议》
表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
6.04 公司引入东方汇富投资控股有限公司为战略投资者并签署《战略合
作协议》
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
8
7、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的
议案》（逐项审议）
本议案经第五届董事会第十二次会议审议通过。
7.01 公司与河南领创医疗设备智能科技中心（有限合伙）签署《附生效
条件的股份认购协议》
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
7.02 公司与北京太和东方投资管理有限公司（代：拟设立的珠海华美健
康一号投资合伙企业（有限合伙），以最终核名为准）签署《附生效条件的股
份认购协议》
表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
7.03 公司与广州市昆仑投资有限公司和广东富氧基金管理有限公司（代：
珠海横琴富氧昆仑投资合伙企业（有限合伙））签署《附生效条件的股份认购
9
协议》
表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
7.04 公司与东方汇富投资控股有限公司（代：拟设立的私募投资基金）
签署《附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于公司与发行对象签署<附生效条件的股份认购协议之
补充协议>的议案》（逐项审议）
本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。
8.01 公司与河南领创医疗设备智能科技中心（有限合伙）签署《附生效
条件的股份认购协议之补充协议》
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；
10
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
8.02 公司与北京太和东方投资管理有限公司（代：拟设立的珠海华美健
康一号投资合伙企业（有限合伙），以最终核名为准）签署《附生效条件的股
份认购协议之补充协议》
表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
8.03 公司与广州市昆仑投资有限公司和广东富氧基金管理有限公司（代：
珠海横琴富氧昆仑投资合伙企业（有限合伙））签署《附生效条件的股份认购
协议之补充协议》
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
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0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
8.04 公司与东方汇富投资控股有限公司（代：拟设立的私募投资基金）
签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司关于前次募集资金
使用情况的报告>的议案》
本议案经第五届董事会第十二次会议审议通过。
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补措施与相关主体承诺的议案（修订稿）》
本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。
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表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
11、审议通过了《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司未来三年股东
回报规划（2020 年-2022 年）>的议案》
本议案经第五届董事会第十二次会议审议通过。
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的议案（修订稿）》
本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。
表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
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其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所罗刚、李宏升律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳医疗2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵
公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2020 年 7 月 9 日
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