证券代码：300273       证券简称：和佳医疗        编号：2020-088



                珠海和佳医疗设备股份有限公司
              第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议于2020年7月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年7月27
日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本
次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真审
议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

    为满足公司业务发展的需要，公司监事会同意在原有经营范围上增加“医疗
用品及器材的技术咨询、技术服务、维修维护；空气压缩系统、智能高低压成套
配电设备、制冷系统、空气净化系统、空气消毒设备的技术咨询、技术服务、维
修及维护；医用负压排气消毒处理系统、污水处理系统的维护服务；生命科学仪
器、3D 打印设备、电磁兼容产品的销售、安装；车辆装潢、车辆室内装饰；汽
车的销售（不含小汽车）。”

    经表决：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

    公司监事会同意根据上述增加公司经营范围的议案对《公司章程》中的经营
范围进行修改，具体修改内容如下：
                  原《公司章程》                                          修改后《公司章程》
第十四条      经依法登记，公司的经营范围是：III 类      第十四条      经依法登记，公司的经营范围是：III 类 6821
6821 医用电子仪器设备，II 类 6822 医用光学器具、仪      医用电子仪器设备，II 类 6822 医用光学器具、仪器及内窥
器及内窥镜设备，II 类 6823 医用超声仪器及有关设备，     镜设备，II 类 6823 医用超声仪器及有关设备，III 类 6824
III 类 6824 医用激光仪器设备，III 类 6825 医用高频仪    医用激光仪器设备，III 类 6825 医用高频仪器设备，II 类、
器设备，II 类、III 类 6826 物理治疗及康复设备，II       III 类 6826 物理治疗及康复设备，II 类、III 类 6830 医用
类、III 类 6830 医用 X 射线设备，II 类 6831 医用 X 射   X 射线设备，II 类 6831 医用 X 射线附属设备及部件，II 类
线附属设备及部件，II 类 6833 医用核素设备，III 类       6833 医用核素设备，III 类 6845 体外循环及血液处理设备，
6845 体外循环及血液处理设备，II 类、III 类 6854 手      II 类、III 类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，
术室、急救室、诊疗室设备及器具，II 类 6856 病房护       II 类 6856 病房护理设备及器具，II 类 6858 医用冷疗、低
理设备及器具，II 类 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备       温、冷藏设备及器具，III 类 6870 软件，III 类 6877 介入
及器具，III 类 6870 软件，III 类 6877 介入器材，II      器材，II 类 06 医用成像器械-01 诊断 X 射线机，II 类 08 呼
类 06 医用成像器械-01 诊断 X 射线机，II 类 08 呼吸、    吸、麻醉和急救器械-07 医用供气排气相关设备，III 类 09
麻醉和急救器械-07 医用供气排气相关设备，III 类 09       物理治疗器械-01 电疗设备/器具，II 类 14 注输、护理和防
物理治疗器械-01 电疗设备/器具，II 类 14 注输、护理      护器械-06 与非血管内导管配套用体外器械、III 类 09 物理
和防护器械-06 与非血管内导管配套用体外器械、III         治疗器械-02 温热（冷）治疗设备/器具，III 类 09 物理治
类 09 物理治疗器械-02 温热（冷）治疗设备/器具，III      疗器械-08 其他物理治疗设备的研发、生产及相关技术咨询
类 09 物理治疗器械-08 其他物理治疗设备的研发、生产      服务；III 类 6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，
及相关技术咨询服务；III 类 6815 注射穿刺器械，6821      6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护
医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜       理用液类除外），6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用
设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823 医用超       激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6826 物理治疗及
声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用      康复设备，6828 医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备，
高频仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6828 医用磁      6832 医用高能射线设备，6833 医用核素设备，6840 临床检
共振设备，6830 医用 X 射线设备，6832 医用高能射线设     验分析仪器（体外诊断试剂除外），6845 体外循环及血液处
备，6833 医用核素设备，6840 临床检验分析仪器（体外      理设备，6846 植入材料和人工器官，6854 手术室、急救室、
诊断试剂除外），6845 体外循环及血液处理设备，6846       诊疗室设备及器具，6866 医用高分子材料及制品，6870 软
植入材料和人工器官，6854 手术室、急救室、诊疗室设       件，6877 介入器材的批发、零售；II 类 6825 医用高频仪器
备及器具，6866 医用高分子材料及制品，6870 软件，6877    设备，6870 软件，6877 介入器材，6833 医用核素设备，6824
介入器材的批发、零售；II 类 6825 医用高频仪器设备，     医用激光仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，
6870 软件，6877 介入器材，6833 医用核素设备，6824       6830 医用 X 射线设备，6815 注射穿刺器械，6866 医用高分
医用激光仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜       子材料及制品，6845 体外循环及血液处理设备，6828 医用
设备，6830 医用 X 射线设备，6815 注射穿刺器械，6866     磁共振设备，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6821
医用高分子材料及制品，6845 体外循环及血液处理设         医用电子仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6823 医用
备，6828 医用磁共振设备，6854 手术室、急救室、诊疗      超声仪器及有关设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器
室设备及器具，6821 医用电子仪器设备，6826 物理治疗      具，6840 临床检验分析仪器，6841 医用化验和基础设备器
及康复设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6858 医用      具，6856 病房护理设备及器具，6831 医用 X 射线附属设备
冷疗、低温、冷藏设备及器具，6840 临床检验分析仪器，     及部件，6857 消毒和灭菌设备及器具，6864 医用卫生材料
6841 医用化验和基础设备器具，6856 病房护理设备及器      及敷料，6834 医用射线防护用品、装置，06 医用成像器械，
具，6831 医用 X 射线附属设备及部件，6857 消毒和灭菌     6820 普通诊察器械，07 医用诊察和监护器械，14 注输、护
设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料，6834 医用射线      理和防护器械的批发、零售；一类医疗器械的批发、零售；
防护用品、装置，06 医用成像器械，6820 普通诊察器械，    设备租赁；机电设备安装（凭资质证书经营）；建筑装饰装
07 医用诊察和监护器械，14 注输、护理和防护器械的批      修工程设计与施工（凭资质证书经营）；压力管道安装（凭
发、零售；一类医疗器械的批发、零售；设备租赁；机        资质证书经营）；压力管道设计（凭资质证书经营）；建筑智
电设备安装（凭资质证书经营）；建筑装饰装修工程设计     能化工程（凭资质证书经营）；洁净工程（凭资质证书经营）；
与施工（凭资质证书经营）；压力管道安装（凭资质证书     压力容器安装（凭资质证书经营）；医疗用品及器材的技术
经营）；压力管道设计（凭资质证书经营）；建筑智能化     咨询、技术服务、维修维护；智能高低压成套配电设备的生
工程（凭资质证书经营）；洁净工程（凭资质证书经营）；   产、销售；空气压缩系统、智能高低压成套配电设备、制冷
压力容器安装（凭资质证书经营）；智能高低压成套配电     系统、空气净化系统、空气消毒设备研究和开发、销售、安
设备的生产、销售；制冷系统、空气净化系统、空气消       装及技术咨询、技术服务、维修及维护；医用负压排气消毒
毒设备研究和开发、销售、安装及技术咨询服务；生物       处理系统、污水处理系统的维护服务；生命科学仪器、3D 打
技术的研究与咨询服务、技术服务及技术转让、销售化       印设备、电磁兼容产品的销售、安装；车辆装潢、车辆室内
学试剂（不含危险化学品）、卫生材料、实验仪器；医学     装饰；汽车的销售（不含小汽车）；生物技术的研究与咨询
康复、养老康复等医疗投资管理；建筑工程分包（凭资       服务、技术服务及技术转让、销售化学试剂（不含危险化学
质证书经营）。辐射防护工程、核磁屏蔽防护工程的设计、   品）、卫生材料、实验仪器；医学康复、养老康复等医疗投
施工、技术咨询及服务。劳保用品的批发、零售。           资管理；建筑工程分包（凭资质证书经营）。辐射防护工程、
                                                       核磁屏蔽防护工程的设计、施工、技术咨询及服务。劳保用
                                                       品的批发、零售。

                 董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记的
            相关事项，最终修改的内容以工商登记机关核准变更的为准。

                 经表决：同意3票；反对0票；弃权0票。

                 本议案尚需提交股东大会审议。

                 特此公告。




                                                         珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会

                                                                        2020 年 8 月 1 日