证券代码：300273           证券简称：和佳医疗               编号：2020-112


                                  珠海和佳医疗设备股份有限公司
                              第五届董事会第十八次会议决议公告

                   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
              虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




                   珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
              次会议于 2020 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会
              议通知于 2020 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应
              到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均
              符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，
              会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

                   一、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

                   为满足公司业务不断发展的需要，公司董事会同意增加公司经营范围“气体、
              液体分离及纯净设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；
              金属结构销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；门窗销售；涂料销售（不
              含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；电气信号设备装置
              销售；阀门和旋塞销售；高性能有色金属及合金材料销售；工业自动控制系统装
              置销售；塑料制品销售；卫生洁具销售”，同时对《公司章程》中的经营范围进
              行修改，具体修改内容如下：
                       原《公司章程》                                          修改后《公司章程》
第十四条      经依法登记，公司的经营范围是：                      第十四条    经依法登记，公司的经营范围是：
III 类 6821 医用电子仪器设备，II 类 6822 医用光学器具、仪器及     一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械
内窥镜设备，II 类 6823 医用超声仪器及有关设备，III 类 6824 医     销售；第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、
用激光仪器设备，III 类 6825 医用高频仪器设备，II 类、III 类       技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力
6826 物理治疗及康复设备，II 类、III 类 6830 医用 X 射线设备，     设施器材制造；电力设施器材销售；环境保护专用
II 类 6831 医用 X 射线附属设备及部件，II 类 6833 医用核素设备，   设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；
III 类 6845 体外循环及血液处理设备，II 类、III 类 6854 手术室、   医疗设备租赁；气体压缩机械销售；汽车新车销售；

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急救室、诊疗室设备及器具，II 类 6856 病房护理设备及器具，II      特种设备销售；日用口罩（非医用）销售；实验分
类 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，III 类 6870 软件，III    析仪器销售；自有资金投资的资产管理服务；以自
类 6877 介入器材，II 类 06 医用成像器械-01 诊断 X 射线机，II     有资金从事投资活动；增材制造装备销售；制冷、
类 08 呼吸、麻醉和急救器械-07 医用供气排气相关设备，III 类       空调设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学
09 物理治疗器械-01 电疗设备/器具，II 类 14 注输、护理和防护      品）；专用设备修理；气体、液体分离及纯净设备
器械-06 与非血管内导管配套用体外器械、III 类 09 物理治疗器械     销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材
-02 温热（冷）治疗设备/器具，III 类 09 物理治疗器械-08 其他      料销售；金属结构销售；金属制品销售；非金属矿
物理治疗设备的研发、生产及相关技术咨询服务；III 类 6815 注       及制品销售；门窗销售；涂料销售（不含危险化学
射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器       品）；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；
及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823 医用超声      电气信号设备装置销售；阀门和旋塞销售；高性能
仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设       有色金属及合金材料销售；工业自动控制系统装置
备，6826 物理治疗及康复设备，6828 医用磁共振设备，6830 医用      销售；塑料制品销售；卫生洁具销售。（除依法须
X 射线设备，6832 医用高能射线设备，6833 医用核素设备，6840       经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外），6845 体外循环及血液处      动）
理设备，6846 植入材料和人工器官，6854 手术室、急救室、诊疗       许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械
室设备及器具，6866 医用高分子材料及制品，6870 软件，6877 介      生产；第三类医疗器械生产；各类工程建设活动；
入器材的批发、零售；II 类 6825 医用高频仪器设备，6870 软件，     建设工程设计；建筑劳务分包；建筑智能化工程施
6877 介入器材，6833 医用核素设备，6824 医用激光仪器设备，6822    工；特种设备安装改造修理；特种设备设计。（依
医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6830 医用 X 射线设备，6815       法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
注射穿刺器械，6866 医用高分子材料及制品，6845 体外循环及血       营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
液处理设备，6828 医用磁共振设备，6854 手术室、急救室、诊疗       证件为准）
室设备及器具，6821 医用电子仪器设备，6826 物理治疗及康复设
备，6823 医用超声仪器及有关设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏
设备及器具，6840 临床检验分析仪器，6841 医用化验和基础设备
器具，6856 病房护理设备及器具，6831 医用 X 射线附属设备及部
件，6857 消毒和灭菌设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料，6834
医用射线防护用品、装置，06 医用成像器械，6820 普通诊察器械，
07 医用诊察和监护器械，14 注输、护理和防护器械的批发、零售；
一类医疗器械的批发、零售；设备租赁；机电设备安装（凭资质证
书经营）；建筑装饰装修工程设计与施工（凭资质证书经营）；压力
管道安装（凭资质证书经营）；压力管道设计（凭资质证书经营）；
建筑智能化工程（凭资质证书经营）；洁净工程（凭资质证书经营）；
压力容器安装（凭资质证书经营）；医疗用品及器材的技术咨询、
技术服务、维修维护；智能高低压成套配电设备的生产、销售；空
气压缩系统、智能高低压成套配电设备、制冷系统、空气净化系统、
空气消毒设备研究和开发、销售、安装及技术咨询、技术服务、维
修及维护；医用负压排气消毒处理系统、污水处理系统的维护服务；
检测仪器、3D 打印设备、电磁兼容产品的销售、安装；车辆装潢、
车辆室内装饰；汽车的销售（不含二手车）；生物技术的研究与咨
询服务、技术服务及技术转让、销售化学试剂（不含危险化学品）、
卫生材料、实验仪器；医学康复、养老康复等医疗投资管理；建筑
工程分包（凭资质证书经营）。辐射防护工程、核磁屏蔽防护工程
的设计、施工、技术咨询及服务。劳保用品的批发、零售。


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    董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记的
相关事项。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公
司实际，会议决定本公司于 2020 年 11 月 9 日（星期一）下午 15:00，在本公司
会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2020 年第四次临时股东大
会的通知》。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                                         2020 年 10 年 24 日




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