证券代码：300273       证券简称：和佳医疗          编号：2020-134


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于 2020 年 12 月 11 日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，
会议通知于 2020 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应
到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均
符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会
议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    修订的《股东大会议事规则》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    修订的《董事会议事规则》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    修订的《独立董事工作制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板

                                    1
信息披露网站上的公告。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    四、 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

   修订的《董事会审计委员会工作制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的公告。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    五、 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

   修订的《关联交易决策制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    六、 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

   修订的《对外担保管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    七、 审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》

   修订的《投资管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的公告。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    八、 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

   修订的《重大信息内部报告制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创
                                   2
业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    九、 审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

    由于公司 2019 年度业绩考核未达到 2018 年限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件，以及 9 名原激励对象因个人原因离职，根据公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》，公司董事会同意回购注销 107 名不符合解除限售条件的激励对象及 9 名原
激励对象分别持有的 1,892,460 股、268,100 股已获授但尚未解除限售的限制性股
票，合计 2,160,560 股，根据第五届董事会第四次会议审议通过的《关于调整限
制性股票回购价格的议案》，回购价格为 3.135 元/股。

    公司董事石壮平先生、张晓菁女士为公司 2018 年限制性股票激励计划的激
励对象，石壮平先生、张晓菁女士作为关联董事，已回避该议案表决。其他非关
联董事同意本议案。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十、 审议通过了《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议
案》

    根据上述回购注销部分限制性股票的议案，在回购注销程序办理完成后，公
司总股本由794,514,776股变更为792,354,216股。鉴于上述原因，公司董事会同
意公司注册资本由人民币794,514,776元变更为人民币792,354,216元，并同时修
订《公司章程》中关于注册资本、公司股份总数的条款。

    另对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，结合公司实际
情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，提请股东大会授权董
事会办理修改《公司章程》以及登记机关的相关事项。

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    修订的《公司章程》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十一、 审议通过了《关于公司向为全资孙公司向银行申请融资提供增信的
机构提供反担保的议案》

    现有孙公司南通和佳国际康复医院有限公司（以下简称“和佳康复”）向南
京银行股份有限公司南通崇川支行借款人民币 500 万元整，期限 12 个月，由南
通民信融资担保有限公司（以下简称“南通民信”）为其提供担保，公司董事会
同意公司为和佳康复向南通民信提供反担保，按连带责任保证承担责任（双方另
行签订反担保保证合同）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十二、 审议通过了《关于公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合
授信及资产池业务的议案》

    为满足公司业务发展的需要，公司董事会同意自 2020 年 12 月 11 日至 2021
年 12 月 11 日止向浙商银行股份有限公司广州分行（以下称“浙商银行”）申请
最高余额不超过折合人民币 8,000 万元的综合授信及资产池业务，同意以公司提
供保证金、存单以及浙商银行认可的票据作为质押担保,向浙商银行申请相关金
融服务，该质押担保的相等数额债权可以不占用本决议前款同意的最高融资额
度，具体权利义务以公司与浙商银行签订的合同约定为准。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    特此公告。

                                        珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                  2020 年 12 月 12 日

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