证券代码：300273       证券简称：和佳医疗          编号：2020-135


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                第五届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
次会议于2020年12月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年12
月7日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真
审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

    由于公司 2019 年度业绩考核未达到 2018 年限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件，以及 9 名原激励对象因个人原因离职，根据公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》，公司监事会同意回购注销 107 名不符合解除限售条件的激励对象及 9
名原激励对象分别持有的 1,892,460 股、268,100 股已获授但尚未解除限售的限制
性股票，合计 2,160,560 股，根据第五届董事会第四次会议审议通过的《关于调
整限制性股票回购价格的议案》，回购价格为 3.135 元/股。公司董事会关于本次
回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议
案》

    根据上述回购注销部分限制性股票的议案，在回购注销程序办理完成后，公
司总股本由794,514,776股变更为792,354,216股。鉴于上述原因，公司监事会同
意公司注册资本由人民币794,514,776元变更为人民币792,354,216元，并同时修
订《公司章程》中关于注册资本、公司股份总数的条款。

    另对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，结合公司实际
情况，公司监事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，提请股东大会授权董
事会办理修改《公司章程》以及登记机关的相关事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司向为全资孙公司向银行申请融资提供增信的机
构提供反担保的议案》

    现有孙公司南通和佳国际康复医院有限公司（以下简称“和佳康复”）向南
京银行股份有限公司南通崇川支行借款人民币 500 万元整，期限 12 个月，由南
通民信融资担保有限公司（以下简称“南通民信”）为其提供担保，公司监事会
同意公司为和佳康复向南通民信提供反担保，按连带责任保证承担责任（双方另
行签订反担保保证合同）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会

                                                2020 年 12 月 12 日