证券代码：300273        证券简称：和佳医疗       编号：2020-138



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                               对外担保公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    为保证子公司的经营需要，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和
佳医疗”或“公司”）于2020年12月11日召开了第五届董事会第二十一次会议，
以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司向为全资孙公司向银行申
请融资提供增信的机构提供反担保的议案》。

    现有孙公司南通和佳国际康复医院有限公司（以下简称“和佳康复”）向南
京银行股份有限公司南通崇川支行借款人民币 500 万元整，期限 12 个月，由南
通民信融资担保有限公司（以下简称“南通民信”）为其提供担保，公司董事会
同意公司为和佳康复向南通民信提供反担保，按连带责任保证承担责任（双方另
行签订反担保保证合同）。

    上述对和佳康复的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：南通和佳国际康复医院有限公司

    注册资本：6,000 万人民币

    成立时间：2016 年 09 月 26 日

    住所：南通市崇川区花园路 80 号 5 幢

    法定代表人：张晓菁
    经营范围：诊疗服务；日用百货、医疗器械、鲜花水果销售；餐饮服务；停
车场管理服务；护工服务；环境绿化养护服务；保洁服务；医疗信息咨询服务；
会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    股东构成：全资子公司珠海和佳康泰医疗投资有限公司持有和佳康复 100%
股权

    被担保人最近一年及一期财务指标：
                                                                       单位：万元
                                                    2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月
   主要财务指标     2019 年 12 月 31 日/2019 年度
                                                              （未经审计）
        资产总额                        8,571.87                           8,987.18
        负债总额                        7,421.48                           9,239.21
         净资产                         1,150.38                             -252.03
        营业收入                          966.19                           1,186.37
        利润总额                       -1,945.40                          -1,402.41
         净利润                        -1,945.40                          -1,402.41

   注 1：其中包括银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 6,091.31 万元。

   注 2：其中包括银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 8,553.00 万元。

    或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：截止 2020 年 9
月 30 日，长期应收款质押金额为 0 万元。（上述数据未经审计）。

       三、合同的主要内容

    拟与南通民信签署的反担保保证合同

    1、担保方：珠海和佳医疗设备股份有限公司；

    2、担保范围：南通民信代偿的款项及利息、为实现债权的费用；

    3、担保方式：公司承担连带责任保证担保；

    4、担保期限：主合同项下债务到期后 2 年。

    四、董事会意见

    本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。

    与会董事认为：为满足全资孙公司业务发展需要，全资孙公司向银行申请贷
款并由南通民信提供担保，对于南通民信承担的上述贷款的担保责任，作为反担
保措施，由公司对南通民信提供连带责任保证担保。公司为全资孙公司和佳康复
提供担保，符合《公司章程》《对外担保管理制度》等内部控制规范的要求，程
序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益。

    独立董事认为：全资孙公司向南京银行股份有限公司南通崇川支行借款人民
币 500 万元整，期限 12 个月，并由南通民信为上述贷款提供连带责任保证担保。
同时，对于南通民信承担的上述贷款的担保责任，作为反担保措施，由公司对南
通民信提供连带责任保证担保，有助于解决全资孙公司生产经营资金的需求。公
司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序
符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众
股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于公司向为全资孙公司向银行申请融
资提供增信的机构提供反担保的议案》，并将该事项提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    除对子公司进行担保外，和佳医疗未有其他对外担保事项。截止本次公司为
和佳康复提供担保之前，公司实际累计对外担保金额为人民币 139,852.94 万元，
占和佳医疗最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币 253,136.76 万元
的 55.25%，符合《公司章程》中关于和佳医疗对外担保的相关规定和上市规则
的要求。公司无逾期担保事项。

    六、备查文件

    1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

    2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；

    3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事关于和佳医疗相关事项的独立
意见》。

    特此公告。

                                    珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                2020 年 12 月 12 日