和佳医疗：关于2020年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2020-12-12
证券代码：300273 证券简称：和佳医疗 编号：2020-139
珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于 2020 年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议审议通过，决定于2020年12月22日（星期二）下午15:00在公司会议室召
开2020年第五次临时股东大会，股权登记日为2020年12月15日，具体内容详见公
司于2020年12月5日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会
的通知》（编号：2020-131）。
2020年12月11日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六
次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本与修订
<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》等议案，上
述议案尚需提交股东大会审议通过。公司控股股东、实际控制人郝镇熙先生从提
高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公
司2020年第五次临时股东大会一并审议。
根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或
合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提
案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，郝镇熙先生持有本公司股份
115,289,950股，占公司总股本的比例为14.51%，郝镇熙先生具有提出临时提案
的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会
职权范围，且提案程序亦符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，因此，公司董事会同意将上述临时
提案提交公司2020年第五次临时股东大会审议。
因上述临时提案的增加，公司2020年第五次临时股东大会的审议议案有所变
动，但公司2020年第五次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权
登记日事项均保持不变，2020年第五次临时股东大会的具体补充通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过，
决定召开 2020 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 22 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020年12月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为2020年12月22日上午9:15至15:00。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表
决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一
股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 12 月 15 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2020年12月15日（星期二）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
7、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路 5 号公司会议室（珠海市保税区内）
二、本次股东大会审议事项
1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》（逐项审议）；
3、《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案>的议案》；
4、《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券的论证分析报告>的议案》；
5、《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
6、《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报
告>的议案》；
7、《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则>的议案》；
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与
相关主体承诺的议案》；
9、《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）
股东分红回报规划>的议案》；
10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关事宜的议案》；
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
17、《关于修订<投资管理制度>的议案》；
18、《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成
就暨回购注销部分限制性股票的议案》；
19、《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》；
20、《关于公司向为全资孙公司向银行申请融资提供增信的机构提供反担保
的议案》。
上述会议审议的议案1-10分别经2020年12月4日召开的公司第五届董事会第
二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，议案11-20分别经2020年12
月11日召开的公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审
议通过，内容详见2020年12月5日、12日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上发布的相关公告。
上述议案1-10及议案18、19属股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 √
√ 作为投票对象
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
的子议案数：21
2.01 发行证券的种类及上市 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 √
2.11 转股年度有关股利的归属 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次发行决议的有效期 √
《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预
3.00 √
案>的议案》
《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论
4.00 √
证分析报告>的议案》
《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
5.00 √
资金使用的可行性分析报告>的议案》
《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的
6.00 √
议案》
《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>
7.00 √
的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关
8.00 √
主体承诺的议案》
《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分
9.00 √
红回报规划>的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公
10.00 √
司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
17.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》 √
《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回
18.00 √
购注销部分限制性股票的议案》
19.00 《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》 √
20.00 《关于公司向为全资孙公司向银行申请融资提供增信的机构提供反担保的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记时间：2020年12月16日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00；
2、登记地点：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投
资者关系部办公室；
3、登记方式：
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2020 年 12 月 16 日 17:00 前送达
公司投资者关系部办公室。
来信请寄：珠海市香洲区宝盛路 5 号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资
者关系部办公室。
邮编：519030（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：张晓菁、张王均
联系电话：0756-8819330、8686333 传真：0756-8686077
通讯地址：珠海市香洲区宝盛路 5 号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资
者关系部办公室，邮编：519030
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第十五次会议决议》；
3、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
4、《公司第五届监事会第十六次会议决议》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2020 年 12 月 12 日
附件一
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人
备注
参加
附件二
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司股东，兹委托_____先
生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2020 年 12 月 22 日在广东省珠海市召开
的珠海和佳医疗设备股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，代表本人/公司
签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
（说明：本次会议议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案
限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃
权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票
提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
1.00 √
案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √ 作为投票对象的子议案数：21
2.01 发行证券的种类及上市 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 √
2.11 转股年度有关股利的归属 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次发行决议的有效期 √
《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行
3.00 √
可转换公司债券预案>的议案》
《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行
4.00 √
可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行
5.00 √
可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司关于前次募集资金
6.00 √
使用情况的报告>的议案》
《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司可转换公司债
7.00 √
券持有人会议规则>的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
8.00 √
及填补措施与相关主体承诺的议案》
《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司未来三年（2020
9.00 √
年-2022 年）股东分红回报规划>的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定
10.00 √
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
17.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》 √
《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
18.00 √
售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议
19.00 √
案》
《关于公司向为全资孙公司向银行申请融资提供增信的机构
20.00 √
提供反担保的议案》
委托人姓名及签章：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托期限：至 2020 年第五次临时股东大会会议结束。
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350273”，投票简称为“和佳
投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年12月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间：2020 年 12 月 22 日上午 9:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
