证券代码：300273        证券简称：和佳医疗         编号：2020-140


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议于 2020 年 12 月 15 日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，
会议通知于 2020 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议
应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，
会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司董事会同意聘请具备证券、
期货业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构，聘期一年，服务期自股东大会批准之日起生效，具体审计费用由公司
董事会提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事
务所协商确定并签署相关协议。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

    二、 审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司
实际，会议决定本公司于 2020 年 12 月 31 日（星期四）下午 15:00，在本公司会
议室召开 2020 年第六次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证
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监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2020 年第六次临时股东大会
的通知》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    特此公告。




                                        珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                  2020 年 12 月 16 日




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