证券代码：300273        证券简称：和佳医疗          编号：2020-141


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第五届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议于2020年12月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年12
月11日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真
审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为亚太（集团）能够满足公司年度财务审计工作要求，能
够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。此次变更
会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司聘请亚太（集团）为公司
2020 年度审计机构。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会

                                                2020 年 12 月 16 日