证券代码：300273            证券简称：和佳医疗              编号：2020-147



                      珠海和佳医疗设备股份有限公司

                   2020 年第六次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


  特别提示：
    1、本次股东大会出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    2020 年 12 月 16 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医
疗”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2020 年第六次临时股东
大会的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 31 日上午 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为 2020 年 12 月 31 日上午 9:15 至 15:00；现场会议于 2020 年 12 月 31
日下午 15:00 在公司会议室召开。

    本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郝镇熙先生主持，公司部分
董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出
席本次会议的股东及股东授权代表共9名，代表股份总数209,098,026股，占公司
总 股 本 的 26.32%， 其中 ： 出 席 现场 会 议 的股 东 及 股 东代 表 6 人， 所 持 股 份
209,080,526股；参加网络投票的股东3人，所持股份17,500股；单独或合计持有
公司股份比例低于5%的中小股东所持股份合计17,500股，占公司股份总数的
0.0022%。

    二、议案审议情况



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    本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议以下议案，并形成决议：

    审议通过了《关于变更会计师事务所议案》

    本议案分别经 2020 年 12 月 15 日召开的公司第五届董事会第二十二次会议、
第五届监事会第十七次会议审议通过，内容详见 2020 年 12 月 16 日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

    表决结果：同意 209,080,526 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9916%；反对 17,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0084%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。

    其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0%；反对 17,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0084%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    广东精诚粤衡律师事务所李宏升、卢玉银律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书。

    精诚粤衡律师认为：和佳医疗2020年第六次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵
公司章程的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2020年第六次临时股东大会决议；

    2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年第
六次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。
                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                               2020 年 12 月 31 日

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