证券代码：300273        证券简称：和佳医疗           编号：2021-001


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议于 2021 年 1 月 14 日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，
会议通知于 2021 年 1 月 8 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应
到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均
符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会
议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于制定公司未来三年（2021 年-2023 年）发展战略规划的
议案》

    为促进公司持续、健康、稳定发展，公司董事会同意制定《公司未来三年（2021
年-2023 年）发展战略规划》。

    《公司未来三年（2021 年-2023 年）发展战略规划》具体内容详见公司在中
国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    特此公告。




                                        珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                   2021 年 1 月 14 日

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