证券代码：300273        证券简称：和佳医疗        编号：2021-038


                  珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 关于择期召开临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年向特定对象发
行股票并在创业板上市事项已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事
会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，且需经中国证券监督
管理委员会核准后方可实施。

    经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司将根据本次发行股票事
项的进展情况，择期召开临时股东大会，审议经公司第五届董事会第二十七次会
议、第五届监事会第二十一次会议审议通过的，与本次发行股票事项相关的各项
议案。

    公司将在临时股东大会召开 15 日前以公告形式发出关于召开临时股东大会
的通知，通知全体股东。

    特此公告。




                                   珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                2021 年 6 月 1 日