证券代码：300273        证券简称：和佳医疗         编号：2021-040


                 珠海和佳医疗设备股份有限公司
            第五届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议于 2021 年 6 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2021 年 6 月 18 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到
会董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符
合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，
会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向厦
门国际银行申请授信额度事宜提供担保事项的议案》

    为满足业务发展需要，控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒
源租赁”）拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请贷款人民币 2,700 万元
整，期限 1 年，公司董事会同意公司为恒源租赁此笔融资提供担保，按连带责任
保证承担责任。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司为全资孙公司向浙江浙银金融租赁股份有限公
司申请融资事宜提供担保事项的议案》

    为满足业务发展需要，孙公司南通和佳国际康复医院有限公司（以下简称“和
佳康复”）拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资人民币 2,500 万元整，
                                     1
期限 2 年，公司董事会同意公司为和佳康复此笔融资提供担保，按连带责任保证
承担责任。

    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公
司实际，会议决定本公司于 2021 年 7 月 8 日（星期四）下午 15:00，在本公司会
议室召开 2021 年第一次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 年 23 日




                                    2