和佳医疗：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-07-08
证券代码：300273 证券简称：和佳医疗 编号：2021-048
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2021 年 6 月 23 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称或“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2021 年第一次临时股东大会的通知。本
次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021
年 7 月 8 日上午 9:15 至 15:00；现场会议于 2021 年 7 月 8 日下午 15:00 在公司
会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郝镇熙先生主持，公司部分
董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出
席本次会议的股东及股东授权代表共22名，代表股份总数207,390,418股，占公
司总股本的26.1740%，其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份
207,030,418股；参加网络投票的股东15人，所持股份360,000股；单独或合计持
有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计1,151,032股，占公司股份总数的
0.1453%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决
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议：
1、审议通过了《关于公司为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向厦门
国际银行申请授信额度事宜提供担保事项的议案》
本议案经第五届董事会第二十八次会议审议通过。
表决结果：同意 207,326,318 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9691%；反对 64,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0309%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 1,086,932 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.5241%；反对 64,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0309%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于公司为全资孙公司向浙江浙银金融租赁股份有限公司
申请融资事宜提供担保事项的议案》
本议案经第五届董事会第二十八次会议审议通过。
表决结果：同意 207,326,318 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9691%；反对 64,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0309%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 1,086,932 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.5241%；反对 64,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0309%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所李宏升、朱贺麟律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书。
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精诚粤衡律师认为：和佳医疗2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵
公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
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