证券代码：300273         证券简称：和佳医疗      编号：2021-051


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第五届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
九次会议于2021年8月6日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通
知于2021年7月26日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9
人，实际到会董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公
司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告及摘要>的议案》

    经审核，全体董事一致认为：《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2021 年半
年度报告》及《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》符合
中国证监会、深圳证券交易所有关半年报的编制规范，报告内容真实、准确，完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    经审核，全体董事一致认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定及公
司《募集资金管理制度》的有关规定，存放与使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                 珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                             2021 年 8 月 7 日