证券代码：300273         证券简称：和佳医疗        编号：2021-059



                珠海和佳医疗设备股份有限公司
            第五届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
四次会议于2021年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年8
月23日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真
审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司签署<还
款协议之补充协议>的议案》

    2020 年 7 月 27 日、8 月 12 日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、
2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司珠海恒源融资租赁有
限公司将持有的珠海和佳医疗建设投资有限公司债权转让给中国华融资产管理
股份有限公司广东省分公司的议案》。

    为优化债务期限结构，现经上述各方协商一致，公司、全资子公司珠海和佳
医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”）拟与中国华融资产管理股份有
限公司广东省分公司（以下简称“华融公司”）签署《还款协议之补充协议》，就
上述债务还款计划进行优化调整，和佳建投、公司在此期间继续作为共同债务人，
控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司及公司控股股东、实际控制人郝镇熙、蔡
孟珂在此期间继续为该项债权转让事项提供连带责任担保。

    经表决：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。




                               珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会

                                            2021 年 8 月 28 日