证券代码：300273       证券简称：和佳医疗           编号：2021-069


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第五届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
一次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，
会议通知于 2021 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议
应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，
会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、 审议通过了《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》

    公司《2021 年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    二、 审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解
除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

    由于公司 2020 年度业绩考核未达到 2018 年限制性股票激励计划第三个解除
限售期解除限售条件，以及 5 名原激励对象因个人原因离职，根据公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》，公司董事会同意回购注销 102 名不符合解除限售条件的激励对象及 5 名原
激励对象分别持有的 2,488,480 股、34,800 股已获授但尚未解除限售的限制性
股票，合计 2,523,280 股，根据第五届董事会第四次会议审议通过的《关于调整
限制性股票回购价格的议案》，回购价格为 3.135 元/股。

    公司董事石壮平先生、张晓菁女士为公司 2018 年限制性股票激励计划的激
                                    1
励对象，石壮平先生、张晓菁女士作为关联董事，已回避该议案表决。其他非关
联董事同意本议案。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

    三、 审议通过了《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议
案》

    根据上述回购注销部分限制性股票的议案，在回购注销程序办理完成后，公
司总股本由792,354,216股变更为789,830,936股。鉴于上述原因，公司董事会同
意公司注册资本由人民币792,354,216元变更为人民币789,830,936元，并同时修
订《公司章程》中关于注册资本、公司股份总数的条款，并提请股东大会授权董
事会办理修改《公司章程》以及登记机关的相关事项。

    修订的《公司章程》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

    四、 审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公
司实际，会议决定本公司于 2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 15:00，在本公
司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2021 年第三次临时股东
大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    特此公告。

                                        珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                  2021 年 10 月 28 日
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