证券代码：300273        证券简称：和佳医疗          编号：2021-085



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第五届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
三次会议于2021年11月24日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会
议通知于2021年11月19日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会
董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议
由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司及全资子公司向为全资子公司向银行申请融资
提供增信的机构提供反担保的议案》

    为满足公司业务发展需要，全资子公司珠海保税区和佳医学影像设备有限公
司（以下简称“和佳影像”）、珠海和佳信息技术有限公司（以下简称“信息技术”）
拟向交通银行股份有限公司珠海分行分别申请 750 万元的贷款，贷款期限 24 个
月，并由中山银达融资担保投资有限公司（以下简称“中山银达”）为上述贷款
提供连带责任保证担保。同时，对于中山银达承担的上述贷款的担保责任，作为
反担保措施，由公司及全资子公司和佳影像、信息技术对中山银达提供连带责任
保证担保，公司以成都市高新区天府北段办公用房提供抵押担保。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    本议案尚需提交 2021 年第五次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司
实际，会议决定本公司于 2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 15:00，在本公司
会议室召开 2021 年第五次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2021 年第五次临时股东大
会的通知》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    特此公告。




                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 25 日