证券代码：300273        证券简称：和佳医疗          编号：2021-089



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第五届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
四次会议于2021年11月30日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会
议通知于2021年11月26日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会
董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议
由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于和佳医疗向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授
信事项的议案》

    公司董事会同意公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请为期1年的
综合授信额度，授信总额为人民币1亿元（其中授信敞口3,000万元），授信用途
为一般流动资金贷款（亦可用于开立银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

    特此公告。




                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                                 2021 年 12 月 1 日