证券代码：300273         证券简称：和佳医疗       编号：2022-006



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

    关于公司董事、独立董事辞职暨选举董事、独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
董事张宏宇先生、石壮平先生、吴祈耀先生、张晓菁女士，独立董事毛义强先
生、陈爱文先生、陆肖天先生等七位董事、独立董事的书面辞职报告。2022 年
1 月 12 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于选举第五
届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，现
公司将相关情况公告如下：

    一、辞职情况

    因公司控制权发生变更，张宏宇先生申请辞去公司董事、副总裁职务，辞
职后不在公司担任其他职务；石壮平先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍在
公司担任副总裁；吴祈耀先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，
辞职后不在公司担任其他职务；张晓菁女士申请辞去公司董事职务，辞职后仍
在公司担任董事会秘书；毛义强先生申请辞去公司独立董事、提名与薪酬委员
会主任委员、战略委员会委员等职务，辞职后不在公司担任其他职务；陈爱文
先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员等职务，辞职后不在公司担
任其他职务；陆肖天先生申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名与薪
酬委员会委员等职务，辞职后不在公司担任其他职务。

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定，上述董事、独立董事的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，辞职
函待股东大会选举出新任董事、独立董事才生效。为确保董事会的正常运行，在
新董事、独立董事就任前，提出辞职的董事、独立董事成员仍将继续依照法律、
法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

    截至本公告日，张宏宇先生持有公司股票1,170,905股,占公司总股本0.15%，
石壮平先生持有公司股票2,764,723股，占公司总股本0.35%，张晓菁女士持有公
司股票221,000股，占公司总股本0.03%，吴祈耀先生、毛义强先生、陈爱文先生、
陆肖天先生未持有公司股票。其中石壮平先生、张晓菁女士分别持有的204,000
股、40,000股为股权激励计划限制性股票，根据公司《2018年限制性股票激励计
划（草案）》的规定，其所持有的该部分限制性股票将被回购注销。

    张宏宇先生、石壮平先生、吴祈耀先生、张晓菁女士，独立董事毛义强先生、
陈爱文先生、陆肖天先生属任期届满前离职（原定任期时间：2019年9月30日至
2022年9月30日），根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等法规的要求，张宏宇先生、石壮平先生、张晓菁女
士在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

    （一）每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；

    （二）离职后半年内，不转让其所持本公司股份；

    （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

    公司及董事会对张宏宇先生、石壮平先生、吴祈耀先生、张晓菁女士，独立
董事毛义强先生、陈爱文先生、陆肖天先生在公司任职期间为公司发展所做的贡
献表示衷心的感谢。

    二、选举非独立董事及独立董事

    2022年1月12日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于
选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议
案》。鉴于公司控制权发生变更，部分非独立董事、独立董事提出辞职，原控股
股东郝镇熙先生与新控股股东北京星之福科技有限公司协商一致，为了进一步优
化公司治理结构、整合优势资源，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经
公司第五届董事会提名与薪酬委员会资格审核后，新控股股东提名于智超先生、
伏淘先生、咸凯仁先生、刘洋女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名
王晓燕女士、于文博女士、马青松女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

    其中，独立董事候选人王晓燕女士、于文博女士、马青松女士尚未取得独立
董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。现任独立董事就该事项发表了同意的独立意
见。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方
可提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述候选人需提交公司2022
年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3
名独立董事，与董事长郝镇熙先生、副董事长蔡孟珂女士共同组成公司第五届董
事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日。

    特此公告。




                                   珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 14 日