证券代码：300273        证券简称：和佳医疗         编号：2022-005



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第五届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
八次会议经全体监事一致同意决定召开，本次会议于2022年1月12日在公司会议
室以现场方式召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、
召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司签署<还
款协议之补充协议二>暨恒源租赁提供担保的议案》

    2019 年 12 月 9 日公司分别召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第
四次会议审议通过了《关于控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司将持有的和佳
股份债权转让给中国华融资产管理股份有限公司广东分公司的议案》。

    为优化债务期限结构，现经上述各方协商一致，公司、控股子公司珠海恒源
融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）拟与中国华融资产管理股份有限公
司广东省分公司签署《还款协议之补充协议二》，就上述债务还款计划进行优化
调整，恒源租赁及郝镇熙先生、蔡孟珂女士为该项债权转让事项提供连带责任担
保，具体担保事项以签订的担保合同为准。

    经表决：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会

           2022 年 1 月 14 日