证券代码：300273         证券简称：和佳医疗          编号：2022-020



                    珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  重要提示：

  1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。



    一、会议召开和出席情况

    2022 年 1 月 14 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称或“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。本
次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022
年 2 月 7 日上午 9:15 至 15:00；现场会议于 2022 年 2 月 7 日下午 15:00 在公司
会议室召开。

    本次股东大会由公司董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及全体监事、部
分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及
股东授权代表共14名，代表股份总数173,069,481股，占公司总股本的21.8424%，
其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份169,497,707股；参加网络
投票的股东8人，所持股份3,571,774股；单独或合计持有公司股份比例低于5%
的股东所持股份合计4,362,806股，占公司股份总数的0.5506%。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议以下议案，并形成决议：

    1、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

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    本议案经第五届董事会第三十六次会议审议通过。

    本议案采用累积投票制投票表决，选举于智超先生、伏淘先生、咸凯仁先生、
刘洋女士为公司第五届董事会非独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日。具体表决结果如下：

    1.01 提名于智超先生为第五届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 172,520,708 股，其中：除公司董事、监事、高级管理人员
外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 3,814,033 股。

    表决结果：当选。

    1.02 提名伏淘先生为第五届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 172,520,708 股，其中：除公司董事、监事、高级管理人员
外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 3,814,033 股。

    表决结果：当选。

    1.03 提名咸凯仁先生为第五届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 172,920,708 股，其中：除公司董事、监事、高级管理人员
外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 4,214,033 股。

    表决结果：当选。

    1.04 提名刘洋女士为第五届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 172,321,708 股，其中：除公司董事、监事、高级管理人员
外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 3,615,033 股。

    表决结果：当选。

    2、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

    本议案经第五届董事会第三十六次会议审议通过。

    本议案采用累积投票制投票表决，选举王晓燕女士、于文博女士、马青松女
士为公司第五届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日。具体表决结果如下：


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    2.01 提名王晓燕女士为第五届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 171,520,708 股，其中：除公司董事、监事、高级管理人员
外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 2,814,033 股。

    表决结果：当选。

    2.02 提名于文博女士为第五届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 171,521,708 股，其中：除公司董事、监事、高级管理人员
外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 2,815,033 股。

    表决结果：当选。

    2.03 提名马青松女士为第五届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 170,520,708 股，其中：除公司董事、监事、高级管理人员
外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 1,814,033 股。

    表决结果：当选。

    3、审议通过了《关于与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司签署
<还款协议之补充协议二>暨恒源租赁提供担保的议案》

    本议案经第五届董事会第三十六次会议审议通过。因该事项由原控股股东郝
镇熙、蔡孟珂为公司提供连带责任担保，原控股股东郝镇熙、蔡孟珂及一致行动
人北京星之福科技有限公司作为关联方回避该议案的表决。

    表决结果：同意 4,614,506 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4547%；反对 25,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5453%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。

    其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 4,337,506 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 93.4846%；反对 25,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.5453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

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    广东精诚粤衡律师事务所罗刚、唐伟振律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书。

    精诚粤衡律师认为：和佳医疗2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵
公司章程的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

    2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2022年第
一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                               2022 年 2 月 7 日




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