珠海和佳医疗设备股份有限公司

           独立董事关于和佳医疗相关事项的独立意见


    我们作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《珠海和佳医疗设备股份有限公司
章程》的有关规定，对公司第五届董事会第三十八次会议审议的《关于聘任财务
总监兼财务负责人的议案》进行了认真核查，并发表独立意见如下：

    经核查，本次聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
本次高级管理人员的聘任是在充分了解被聘任人的教育背景、职业经历和专业素
养等综合情况基础上进行的，聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》规定的任职条件，被聘任人王红具备担任上市公司高级管
理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公
司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在其他不得担任
上市公司高级管理人员之情形，亦不是失信被执行人。

    经审议，我们一致同意聘任王红女士为公司财务总监兼财务负责人的议案。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事关于和佳医疗相关
事项的独立意见》的签字页）




独立董事：

                于文博




独立董事：

                王晓燕




独立董事：

                马青松




                                                      2022 年 3 月 10 日




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