珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人陆肖天 2021 年度严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事
工作制度》等公司相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责，忠实履行独立董事职
务，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司整体利益和全体
股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度履行独立董事职责情况向
各位董事汇报如下：
一、 2021 年度出席董事会和列席股东大会情况
2021 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真
审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作
用。
2021 年，公司共召开的 13 次董事会，6 次股东大会，本人出席董事会及股
东大会的具体情况如下：
应出席董 出席董事 缺席董事 是否连续两次未亲自 现场出席股东
董事姓名 具体职位
事会次数 会次数 会次数 出席董事会会议 大会次数
陈爱文 独立董事 13 13 0 否 0
2021 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项
均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这
些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票
及弃权票。
二、 发表独立意见情况
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报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
发表意见
届次 时间 发表独立意见事项
类型
第五届董事会第二十四次会议 2021/3/16 《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》 同意
1、《关于 2020 年度利润分配的议案》；
2、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
3、《关于 2020 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况》；
第五届董事会第二十五次会议 2021/4/26 同意
4、《关于公司 2020 年度关联交易事项》；
5、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
7、《关于续聘审计机构的议案》。
第五届董事会第二十六次会议 2021/5/28 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》 同意
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
2、《关于<公司向特定对象发行股票方案>的议案》；
3、《关于<向特定对象发行股票并在创业板上市预案>的议案》；
4、《关于<向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告>的议
案》；
5、《关于<向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
第五届董事会第二十七次会议 2021/5/30 同意
6、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关
主体承诺的议案》；
7、《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司未来三年股东回报规划
（2021 年-2023 年）>的议案》；
8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜的议案》。
1、《关于公司为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向厦门国际银行申
请授信额度事宜提供担保事项的议案》；
第五届董事会第二十八次会议 2021/6/22 同意
2、《关于公司为全资孙公司向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资事
宜提供担保事项的议案》。
1、《对 2021 年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
第五届董事会第二十九次会议 2021/8/6 外担保情况》； 同意
2、《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
《关于与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司签署<还款协议之
第五届董事会第三十次会议 2021/8/27 同意
补充协议>的议案》
《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就
第五届董事会第三十一次会议 2021/10/27 同意
暨回购注销部分限制性股票的议案》
《关于公司为参股子公司四川康兴医疗投资有限公司向中国银行股份有限
第五届董事会第三十二次会议 2021/11/5 同意
公司南充分行、南充农村商业银行股份有限公司承担差额补足担保的议案》
《关于公司及全资子公司向为全资子公司向银行申请融资提供增信的机构
第五届董事会第三十三次会议 2021/11/24 同意
提供反担保的议案》
三、 任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会、提名与薪酬委员会委员，2021 年按照《董事
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会审计委员会工作制度》《董事会提名与薪酬委员会工作制度》认真履行独立董
事职责，对公司审计委员会、提名与薪酬委员会审议的各项议案进行认真审核，
并积极以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会
决策更加科学性。
四、 保护投资者权益方面所作的工作
1、 报告期内，本人有效履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各
个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础
上，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实
维护公司和股东的合法权益。
2、 持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、
准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、 积极学习相关法律法规和规章制度，参加证监局、深交所组织的有关法
律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构
和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司
进一步规范运作。
五、 其他工作
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，未发生独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（本行以下无正文）
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（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告
的签字页）
独立董事：
陆肖天
年 月 日
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