证券代码：300273         证券简称：*ST 和佳       编号：2022-082



                     珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第五届监事会第三十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十
二次会议通知于2022年6月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2022
年6月24日11:00时在公司三楼会议室以现场形式召开。会议应到会监事三人，实
际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，
与会监事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司珠海分行融资的议案》

    为满足公司资金需求，公司将广东省内某建设项目合同形成的应收账款作为
质押物，向兴业银行股份有限公司珠海分行申请借新还旧贷款（以下简称“本次
融资”），本次融资总额不超过人民币2,800万元，贷款期限一年，具体以实际签
署的相关合同为准。

    本次融资由郝镇熙提供个人连带责任保证，为本次融资提供最高本金叁仟万
元整，保证额度有效期自2022年6月22日至2024年6月22止的连带责任保证担保，
对本次融资项下本公司的兑付义务承担连带保证责任。本次担保为无偿担保，公
司无需向保证人支付任何费用。

    为保证本次定向融资顺利进行，提高融资效率，董事会授权董事长办理本次
融资的相关事宜，包括但不限于：根据公司和市场的具体情况，调整及确定本次
融资的具体方案以及修订、调整本次融资相关协议条款和其他事宜，对外签署与
本次融资有关的相关文件、协议等。
    鉴于郝镇熙、蔡孟珂夫妇为公司原实际控制人、控股股东，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》，郝镇熙、蔡孟珂夫妇为公司关联自然人，本次担
保构成关联交易。

    经表决：同意3票；反对0票；弃权0票。




    特此公告。




                                   珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会

                                               2022 年 6 月 24 日