*ST和佳：独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见2022-08-29
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见
我们作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医疗”或“公司”）
的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）、《深圳证券交易所上市自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《业务办理》）等有关文件规定，
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体
股东及投资者负责的态度，按照实事求是、客观公正的原则,对公司 2022 年半年
度报告相关事项进行了认真审议，并发表独立意见：
一、 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》，我们认为，2022 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，如实反映了公司
2022 半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
截止 2022 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 122,988.62 万元，占公司本
报告期末未经审计净资产的 61.34%，均为公司为合并报表范围内子公司及参股
公司提供的担保。公司在实施上述担保时均严格按照法律法规、《公司章程》和
其他相关规定履行了必要的审计程序。
公司控股股东郝镇熙先生因个人资金需求与吴某签订《借款合同》，借款金
额 1,200 万元，并在合同中约定由和佳医疗作为该笔债务的担保人承担连带保证
责任，郝镇熙自行出具相关文件并使用公章签署该合同，未经公司董事会、股东
大会审议通过并对外披露。前述担保已于 2020 年 5 月前解除。除上述情形外，
公司未发现其他任何形式的对外担保事项及以前期间发生但延续到报告期的对
外担保事项。公司在发现上述违规情形后，已吸取深刻教训。为防止和杜绝此类
违规情形的再次发生，董事会及各级管理部门将认真学习并严格遵守相关法律法
规及业务规则。我们敦促公司董事会、高级管理人员应以此为鉴并严格整改，认
真梳理内部控制管理情况，有针对性加强内控建设，强化合规意识。报告期内，
公司完善了对外担保风险控制制度、内部审计制度，落实规范的审批权限及流程，
加强印章管理，杜绝此类违规事件再次发生。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
公司控股股东郝镇熙先生在 2020 年至 2021 年期间存在非经营性占用公司资
金的情形，详情见公司于 2022 年 3 月 18 日、8 月 9 日分别披露的《关于原控股
股东非经营性占用公司资金暨可能被实施其他风险警示的提示性公告》（编号：
2022-037）、《关于会计师事务所就公司控股股东及实际控制人郝镇熙资金占用
及清偿情况出具专项审核报告的公告》（编号：2022-093）、《关于珠海和佳医
疗设备股份有限公司控股股东及实际控制人郝镇熙先生资金占用及清偿情况专
项审核报告》【亚会专审字（2022）第 01160014 号】。我们将持续关注并监督
公司董事会和管理层采取相应措施，积极解决控股股东资金占用的问题，切实维
护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
截止 2022 年 6 月 30 日，除上述资金占用外，公司未发现其他控股股东及关
联方占用公司资金的情形，也无以前期间发生但延续到 2022 年半年度的资金占
用情况。
四、关于 2022 年半年度关联交易事项的独立意见
截止 2022 年 6 月 30 日，公司未发生重大关联交易行为。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事
项的独立意见的签字页）
独立董事：
于文博
2022 年 8 月 26 日
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相
关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
王晓燕
2022 年 8 月 26 日
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相
关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
马青松
2022 年 8 月 26 日
