证券代码：300273         证券简称：*ST 和佳         编号：2022-118



                    珠海和佳医疗设备股份有限公司

                第五届董事会第四十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四
次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2022 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会
董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由
公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

       公司《2022 年第三季度报告》的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定
   的创业板信息披露网站的公告。

    经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 3 票。

    董事咸凯仁弃权理由：

    由于公司对独董提出的独立第三方审计一直没有响应，本人很难做出专业判断，
因此弃权。

    董事于智超弃权理由：

    由于公司目前处于重整程序，前期独董提出了独立第三方审计，管理层一直没
有回应，本人对报告是否有重大疏漏很难保证，因此弃权。

    独立董事于文博弃权理由：

    由于公司管理层对独董提出的独立第三方审计一直没有回应，对于三季报内容
的真实准确完整性本人不能确认，因此弃权。
特此公告。



             珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                       2022 年 10 月 27 日