证券代码：300277          证券简称：海联讯        公告编号：2018-034


               深圳海联讯科技股份有限公司
         关于第一大股东协议转让股份进展公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东中科汇通（深

圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）与深圳市盘古天地产业投

资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）签署了《股份转让协议》（以下简称

“主协议”）、《股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），中科汇

通以协议转让的方式向深圳盘古转让其持有的本公司全部股份，即 99,986,315

股无限售流通股份，占公司总股本的 29.8467%（以下简称“本次股份转让”），

转让价格为 11.04 元/股，合计转让价款 1,103,848,917.60 元，上述相关股份协

议转让事项已于 2018 年 3 月 28 日取得深圳证券交易所上市公司股份转让确认书。

    具体内容详见本公司于 2018 年 1 月 31 日、2018 年 3 月 31 日、2018 年 4

月 10 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    一、本次协议转让进展

    2018 年 4 月 19 日，公司收到中科汇通发来的告知函，就本次协议转让进展

告知如下：

    根据补充协议，深圳盘古应于深圳证券交易所出具关于本次股份转让事项无

异议函之日起 15 个工作日内（即 2018 年 4 月 19 日前），将首期股份转让款 6

亿元支付至中科汇通指定账户；自标的股份过户至深圳盘古名下之日起 120 日内，

深圳盘古还应将股份转让款的尾款 403,848,917.60 元支付至中科汇通指定账户。
截至 2018 年 4 月 19 日，深圳盘古已支付 1 亿元定金及 1 亿元首期股份转让款，

尚未支付剩余的 5 亿元首期股份转让款。

    根据主协议，深圳盘古尚有 20 个工作日宽限期，即深圳盘古需不晚于 5 月

18 日前足额支付首期股份转让款，否则中科汇通有权通知深圳盘古解除本协议，

且不退还定金（无论定金是否已转为股份转让款）。目前，中科汇通正与深圳盘

古洽谈付款事宜，将会及时进行信息披露。

    二、风险提示

    鉴于深圳盘古未按补充协议约定的最后期限支付全部首期转让款，如其不能

在上述宽限期内完成支付，可能导致本次转让协议终止；

    本次通过协议转让的部分股份（99,000,000 股，占中科汇通持有公司股份

总数的 99.9937%，占公司总股本的 29.8448%）尚处于质押状态，可能存在无法

解除质押，导致转让不能完成的风险；

    本次股份转让价款金额较大、支付周期较长，协议最终能否完成尚存在不确

定性。本次股份转让亦可能存在因违约或不可抗力等原因，导致转让不能完成的

风险。

    三、其他相关说明

    1、转让双方尚须到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关部门

办理过户登记手续。深圳盘古受让后，将导致公司第一大股东变更。

    2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.co.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信

息为准。公司将持续关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时发布相关事项的

进展公告。请广大投资者理性投资、注意风险。

    四、备查文件
1、中科汇通发来的《告知函》。




特此公告。




                                深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                        2018 年 4 月 20 日