证券代码：300277            证券简称：海联讯                公告编号：2018-046



                    深圳海联讯科技股份有限公司
                           关于修订相关制度的公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 8 日召开第三届

董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于修订<

财务负责人管理制度>的议案》。以上制度具体修订内容如下：

    一、《内部审计制度》修订前后内容

                 原条款                                         修订后条款

    第八条    内部审计部门的负责人必须专             第八条    内部审计部门的负责人必须专

职，由董事会审计委员会提名，董事会任免。         职，由董事会审计委员会提名，董事会任免。

    公司应当披露内部审计部门负责人的学历、           公司应当披露内部审计部门负责人的学历、

职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人       职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人

是否存在关联关系等情况。                         是否存在关联关系等情况。

    内部审计部门负责人应当具备大学本科以上           内部审计部门负责人应当具备三年以上审

文化程度，审计师或会计师以上专业技术资格、       计、会计、经济、法律或者管理等工作背景。

中国注册会计师或国际注册内部审计师资格，以

及具有从事内部审计工作或相关的经济工作三年

以上经历。


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    二、《财务负责人管理制度》修订前后内容

                   原条款                                         修订后条款

    第八条    会计机构负责人任职资格和条件            第八条    会计机构负责人任职资格和条件

如下：                                            如下：

    （一）具有高度的敬业精神，有良好的职业            （一）具有高度的敬业精神，有良好的职业

道德和职业操守，坚持原则，遵纪守法，具有较        道德和职业操守，坚持原则，遵纪守法，具有较

强的责任心和较强的领导组织能力；                  强的责任心和较强的领导组织能力；

    （二）具有 5 年以上大中型企业财务工作经           （二）财务或会计专业本科及以上学历，具

验，财务或会计专业本科及以上学历，具有会计        有会计师以上专业技术职务资格或者从事会计

中级及以上职称或中国注册会计师资格；              工作 3 年以上经历；

    （三）熟悉企业会计准则、税务法律法规、            （三）熟悉企业会计准则、税务法律法规、

银行办事流程及其他相关法规制度，熟练使用          银行办事流程及其他相关法规制度，熟练使用

    word、excel、财务电算化软件等应用软件；           word、excel、财务电算化软件等应用软件；

    （四）具备较强的沟通能力和文字表达能力，          （四）具备较强的沟通能力和文字表达能力，

具备较强的财务分析能力，精通会计核算并能统        具备较强的财务分析能力，精通会计核算并能统

筹全局核算工作。                                  筹全局核算工作。




    特此公告。




                                                       深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                                     2018 年 6 月 8 日




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