证券代码：300277          证券简称：海联讯          公告编号：2018-045



                   深圳海联讯科技股份有限公司
             第三届董事会第四十二次会议决议公告


   公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议

于 2018 年 6 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2018 年 6 月 5 日以电子邮件方

式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次

会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人；董事章文藻、韦岗、唐

占库、独立董事龙哲、程浩忠参加通讯表决会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章

程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于向光大银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于向

光大银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。同意公司向光大银行深圳分行申请不超

过人民币 5000 万元综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用担保。具体融资金

额将视公司运营资金实际需求确定。授权公司总经理全权代表公司向光大银行深圳分行

申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其

他事宜。
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       表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

       二、审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

       审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于修

订〈内部审计制度〉的议案》，修订后的《内部审计制度》自本次董事会通过之日起执

行。

       表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

       修订后的《内部审计制度》及《修订前后对照表》内容详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

       三、审议并通过了《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》

       审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于修

订〈财务负责人管理制度〉的议案》，修订后的《财务负责人管理制度》自本次董事会

通过之日起执行。

       表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

       修订后的《财务负责人管理制度》及《修订前后对照表》内容详见同日刊登于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。




       特此公告。




                                                深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                            2018 年 6 月 8 日




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