证券代码：300277          证券简称：海联讯         公告编号：2018-054



               深圳海联讯科技股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告


   公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会

议于 2018 年 7 月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司深

圳办公室会议室召开。本次会议于 2018 年 7 月 16 日以电子邮件、电话等方式向

所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本

次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人；董事王天青、

韦岗、罗佳、独立董事龙哲参加现场会议表决，独立董事杨晓樱以通讯方式表决。

全体监事和高级管理人员列席会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限

公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    本次会议由董事王天青先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    董事会选举王天青先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会会议

决议通过之日起至本届董事会届满。（简历见附件，下同）

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    二、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；
    2.1 战略委员会（5 名）

    选举独立董事龙哲先生、杨晓樱女士、非独立董事王天青先生、韦岗先生、

罗佳女士为公司第四届董事会战略委员会委员，其中王天青先生为主任委员。

   2.2 审计委员会（3 名）

    选举独立董事龙哲先生、杨晓樱女士，董事王天青先生为公司第四届董事会

审计委员会委员，其中龙哲先生为主任委员。

    2.3 提名委员会（3 名）

    选举独立董事龙哲先生、杨晓樱女士，董事王天青先生为公司第四届董事会

提名委员会委员，其中龙哲先生为主任委员。

    2.4 薪酬与考核委员会（3 名）

   选举独立董事龙哲先生、杨晓樱女士，董事王天青先生为公司第四届董事会

薪酬与考核委员会委员，其中杨晓樱女士为主任委员。

    上述委员任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事长提名，董事会审议，同意续聘王天青先生为公司总经理，任期自本

次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    四、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    经总经理提名，董事会审议，同意续聘马红杰女士为公司财务总监，任期自

本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
    五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长提名，董事会审议，同意聘任陈翔女士为公司董事会秘书，任期自

本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经董事会秘书推荐，董事会审议，同意聘任郑雪琼女士为公司证券事务代表，

任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    公司独立董事对本次董事会选举董事长、聘任高级管理人员的事项发表了同

意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的公告。




    特此公告。




                                  深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                   2018 年 7 月 19 日
附简历：

    王天青，男，1976 年 9 月出生，1999 年 9 月毕业于四川大学，计算机软件
专业，本科学历；2007 年-2010 年北京邮电大学，EMBA。曾任职于华为技术有限
公司、格林威尔科技发展有限公司、华源格林科技发展有限公司、广州高科通信
技术股份有限公司，历任营销副总裁、销售总监、副总经理、总经理等职务。2014
年起就职于海联讯，历任公司副总经理，现任公司总经理。
    截至本公告日，王天青先生直接持有公司的 250,000 股，占公司总股本的
0.07%，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监
事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定
的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。



    韦岗，男，1963 年 1 月出生，博士后。曾任华南理工大学电子与信息学院
副教授、教授、博士生导师、院长，2007 年被法国南特大学聘为一级教授。现
任深圳市德赛电池科技股份有限公司、深圳市特发信息股份有限公司、信利光电
股份有限公司独立董事、广州丰谱信息技术有限公司技术总监、广东省自助金融
服务过程技术研究开发中心技术委员会主任、华南理工大学国家移动超声探测工
程技术研究中心主任、教育部近距离无线通信与网络工程中心主任、广东省短距
离无线探测与通信重点实验室主任，享受国务院政府特殊津贴。2015 年 1 月 21
日至今担任公司非独立董事。
    截至本公告日，韦岗先生未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际
控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的
情形；亦不是失信被执行人。


    罗佳，女，1985 年 2 月出生，毕业于西安交通大学，硕士学历，2009 年至
2011 年担任深圳市年富实业发展有限公司运营商事业部客户经理；2011 年至
2012 年任深圳市毅华微科技有限公司总裁助理；2012 年 3 月至 2017 年 2 月历任
深圳市盘古数据有限公司综合管理部总监、董事长助理。2017 年 2 月至今任深
圳市盘古天地投资管理有限公司总裁，深圳市盘古运营服务有限公司董事。
    截至本公告日，罗佳女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际
控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的
情形；亦不是失信被执行人。


    龙哲，男，1971 年 11 月出生，毕业于武汉大学审计专业，本科学历，曾任
职于深圳鹏城会计师事务所、海南从信会计师事务所、深圳国鹏会计师事务所、
深圳中皓华盈会计师事务所，现任贵州轮胎股份有限公司、睿康文远电缆股份有
限公司、深圳市新星轻合金材料股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）合伙人。2014 年 5 月 22 日至今担任公司独立董事。已取得深
圳证券交易所独立董事资格证书。
    截至本公告日，龙哲先生未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际
控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的
情形；亦不是失信被执行人。


    杨晓樱，女,1967 年 6 月出生,1988 年毕业于成都电讯工程学院计算机及应
用专业,2003 年 8 月毕业于中欧国际工商管理学院,获硕士学位。从 1998 年开始
曾供职于广州华南计算机公司程序员；四通集团广州分公司工程师；中国惠普有
限公司华南区域副总裁；甲骨文（中国）软件系统有限公司全球副总裁。2014
年 8 月任仁天科技控股有限公司(香港联交所上市股票代码 00885)执行董事兼
CEO，2017 年 12 月卸任仁天科技控股有限公司 CEO 留任董事至今。现任神州数
码信息服务股份有限公司(深圳证券交易所股票代码 000555)独立董事、福建实
达集团股份有限公司董事、福建实达电脑设备有限公司董事长、深圳市兴飞科技
有限公司董事、北京众成就数字传媒股份有限公司独立董事、福建世康智能科技
有限公司董事。已取得上海证券交易所独立董事资格证书。
    截至本公告日，杨晓樱女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实
际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的
情形；亦不是失信被执行人。



    马红杰，女，1973 年 9 月出生，1997 年 7 月毕业于郑州航空工业管理学院，
会计学，本科学历。曾任职于深圳金时空广告传播有限公司、广州捷讯通信技术
有限公司，2000 年任职于公司至今，历任会计、财务部经理、内审部负责人。
2015 年 6 月 1 日至今，担任公司财务总监。
    截至本公告日，马红杰女士持有公司的 562,500 股，占公司总股本的 0.17%，
与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。


    陈翔，女，1988 年 5 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，持有深圳
证券交易所董事会秘书资格证书。曾担任宝德科技集团股份有限公司证券事务代
表，2015 年 10 月起加入公司，2016 年 2 月至今担任公司证券事务代表职务。
    截至本公告日，陈翔女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际
控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规
定的不得担任董事会秘书的情形；亦不是失信被执行人。


    郑雪琼，女，1990 年 7 月出生，本科学历，经济学学士，持有深圳证券交
易所董事会秘书资格证书。2015 年 7 月起加入公司，担任证券事务专员职务。
    截至本公告日，郑雪琼女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实
际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上
市公司规范运作指引》中第 3.2.3 条所规定的情形；不存在《深圳证券交易所上
市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表
的情形；亦不是失信被执行人。