证券代码：300277          证券简称：海联讯        公告编号：2018-055


                  深圳海联讯科技股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会

议于 2018 年 7 月 19 日在深圳办公室会议室以现场方式召开。本次会议于 2018

年 7 月 16 日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会

议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限

公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

    本次会议由公司监事曾丽娜女士召集和主持。经会议审议、与会监事记名投

票表决，审议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    监事会选举曾丽娜女士为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会会议决

议通过之日起至本届监事会届满。（简历见附件）

    表决结果：经出席本次监事会的监事有效表决，同意票为 3 票、反对票为 0

票、弃权票为 0 票。




     特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司监事会

            2018 年 7 月 19 日
附件:

                           曾丽娜个人简历

    曾丽娜，女，1987 年 10 月出生，毕业于广东工业大学财务管理专业，

本科学历。曾任职于益海嘉里集团深圳南天油粨工业有限公司总账会计。

2012 年 6 月加入公司，历任内审部专员、内审部负责人。2014 年 5 月 22 日

至今担任公司监事，现任职于公司财务部。

    截至本公告日，曾丽娜女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、

实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关

联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存

在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事

的情形；亦不是失信被执行人。