证券代码：300277           证券简称：海联讯          公告编号：2018-057


                深圳海联讯科技股份有限公司
      关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、
             董事会秘书、证券事务代表的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）于 2018 年

7 月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第一次会议，审议

通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议

案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关

于聘任公司证券事务代表的议案》。

    为满足公司实际需要，公司董事会选举王天青先生为公司第四届董事会董事

长，同意续聘王天青先生为公司总经理，同意续聘马红杰女士为公司财务总监，

同意聘任陈翔女士为公司董事会秘书，同意聘任郑雪琼女士为公司证券事务代

表，任期自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满。

    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高

级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不是失信被执行人，不存在被

中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深

圳证券交易所的任何处罚和惩戒。选举及聘任程序符合相关法律法规、规范性文

件要求及《公司章程》的规定。独立董事就选举董事长、聘任高级管理人员事项
发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告。

    陈翔女士、郑雪琼女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任

职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在公司第四届董

事会第一次会议召开之前，陈翔女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所

审核无异议。

    董事长王天青、董事会秘书陈翔及证券事务代表郑雪琼的联系方式如下：

    通讯地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 2a 层

    邮政编码：518057

    办公电话：0755-26972918

    传真号码：0755-26972818

    电子信箱：szhlx@hirisun.com




    特此公告。




                                       深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                  2018 年 7 月 19 日
附件：

董事长、总经理：

    王天青，男，1976 年 9 月出生，1999 年 9 月毕业于四川大学，计算机软件
专业，本科学历；2007 年-2010 年北京邮电大学，EMBA。曾任职于华为技术有限
公司、格林威尔科技发展有限公司、华源格林科技发展有限公司、广州高科通信
技术股份有限公司，历任营销副总裁、销售总监、副总经理、总经理等职务。2014
年起就职于海联讯，历任公司副总经理，现任公司总经理。
    截至本公告日，王天青先生直接持有公司的 250,000 股，占公司总股本的
0.07%，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监
事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定
的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。



财务总监：

    马红杰，女，1973 年 9 月出生，1997 年 7 月毕业于郑州航空工业管理学
院，会计学，本科学历。曾任职于深圳金时空广告传播有限公司、广州捷讯通信
技术有限公司，2000 年任职于公司至今，历任会计、财务部经理、内审部负责
人。2015 年 6 月 1 日至今，担任公司财务总监。
    截至本公告日，马红杰女士持有公司的 562,500 股，占公司总股本的 0.17%，
与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。


董事会秘书：
    陈翔，女， 1988 年 5 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，持有深圳
证券交易所董事会秘书资格证书。曾担任宝德科技集团股份有限公司证券事务代
表，2015 年 10 月起加入公司，2016 年 2 月至今担任公司证券事务代表职务。
    截至本公告日，陈翔女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际
控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规
定的不得担任董事会秘书的情形；亦不是失信被执行人。


证券事务代表：
    郑雪琼，女，1990 年 7 月出生，本科学历，经济学学士，持有深圳证券交
易所董事会秘书资格证书。2015 年 7 月起加入公司，担任证券事务专员职务。
    截至本公告日，郑雪琼女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实
际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上
市公司规范运作指引》中第 3.2.3 条所规定的情形；不存在《深圳证券交易所上
市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表
的情形；亦不是失信被执行人。