证券代码：300277          证券简称：海联讯          公告编号：2018-061



                深圳海联讯科技股份有限公司
             第四届董事会第二次会议决议公告


   公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会

议于 2018 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2018 年 8 月 3 日以

电子邮件、电话等方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已

收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立

董事 2 人；董事王天青、韦岗、罗佳、独立董事龙哲、杨晓樱以通讯方式表决参

加会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限

公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    本次会议由董事长王天青先生召集，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于<2018 年半年度报告>及摘要的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了

《关于<2018 年半年度报告>及摘要的议案》，认为公司 2018 半年度报告的编制

和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内

容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司 2018 半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    公司独立董事对公司在报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）

大股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况、关联交易

情况进行了认真核查并发表了明确意见。

    《2018 年半年度报告》及摘要、《独立董事对相关事项的独立意见》详见同

日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    特此公告。




                                   深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                    2018 年 8 月 16 日