证券代码：300277                 证券简称：海联讯              公告编号：2019-005



                     深圳海联讯科技股份有限公司
                  第四届董事会第六次会议决议公告


       公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2019

年 1 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2019 年 1 月 28 日以电子邮件方式向

所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议

应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人；董事王天青、韦岗、罗佳、

独立董事龙哲、杨晓樱以通讯表决的方式参加本次会议。

       本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章

程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

       会议以通讯表决的方式，审议并通过了如下议案：

       一、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

       审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于使

用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用闲置自有资金购买低风险短期理

财产品，用于购买理财产品的资金合计不超过人民币 5 亿元，产品期限不超过一年。授

权公司总经理实施办理闲置资金理财并签署相关合同, 在上述额度内，资金可以滚动使

用，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。公司独立董事对本议案发表了明确意

见。
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    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》及公司独立董事对本议案的独立意

见的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案

尚需提交股东大会审议。

    二、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于计

提资产减值准备的议案》。公司董事会的全体董事认为本次计提资产减值准备符合《企

业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。

本次计提资产减值准备能够充分、公允地反映 2018 年度公司的财务状况、资产价值及

经营成果。公司独立董事对本议案发表了明确意见。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    《关于计提资产减值准备的公告》及公司独立董事对本议案的独立意见的内容详见

同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    三、审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于召

开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。同意于 2019 年 2 月 26 日（星期二）采用现场

投票与网络投票相结合的方式在公司深圳会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》内容详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。




    特此公告。

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    深圳海联讯科技股份有限公司董事会

              2019 年 1 月 31 日




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