证券代码：300277              证券简称：海联讯               公告编号：2019-006



                     深圳海联讯科技股份有限公司
                  第四届监事会第四次会议决议公告


     公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2019

年 1 月 31 日在深圳办公室会议室以现场方式召开。本次会议于 2019 年 1 月 28 日以电

话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际

参加监事 3 人。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章

程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

    本次会议由公司监事曾丽娜召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审

议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

    经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值

准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截

止 2018 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合

相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值

准备。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。


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    《关于计提资产减值准备的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。




    特此公告。



                                         深圳海联讯科技股份有限公司监事会

                                                   2019 年 1 月 31 日




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